四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的公告
经公司董事会研究决定：于2019年6月26日召开公司2018年度股东大会，现将有关事宜通知如下。
一、时间：2019年6月26上午9:00-12: 00
二、地点：公司本部四楼会议室
三、主持人：李亚林（董事长）
四、会议主要内容
（一）审议2018年度监事会工作报告；
（二）审议2018年度董事会工作报告；
（三）审议2018年度财务决算报告；
（四）审议2018年度利润分配建议意见；
（五）审议2019年度生产经营工作重点；
（六）审议2019年度财务预算报告。
五、参会人员
（一）公司董事、监事、高管人员；
（二）截至2019年6月25日登记在册的本公司全体股东；
（三）有权出席会议的股东可以书面形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。
六、会议登记
有权出席会议的股东持本人身份证、股权证持有卡（代理人须持股东书面授权委托书）于2019年6月25日到公司财资部证券室登记。法人股东出席，须持法人单位公章、法定代表人签署的授权委托书，异地股东可以信函或电子邮件（发送PDF扫描证照）方式登记。
七、其他注意事项
（一）出席会议人员住宿及交通费自理。
（二）联系电话：李代军（0816）5344244；
田俊辉（0816）5344254；
邮箱：283602962@qq.com。
附件：授权委托书
四川省水电集团永安电力公司董事会
2019年6月10日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托日期：
（注：本委托书复印有效）
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