四川天府银行股份有限公司公告

四川天府银行股份有限公司各位股东：

兹定于2019年4月23日上午10点，在总行13楼会议室召开四川天府银行股份有限公司2018年度股东大会。本次股东大会将审定以下议案：1.《四川天府银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》；2.《四川天府银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》；3.《四川天府银行股份有限公司2018年度财务决算报告》；4.《四川天府银行股份有限公司2019年度财务预算报告》；5.《四川天府银行股份有限公司2018年度利润分配方案》；6.《四川天府银行股份有限公司关于对董事、高管人员及员工给予奖励的方案》；7.《四川天府银行股份有限公司关于对监事给予奖励的方案》；8.《四川天府银行股份有限公司2018年度董事、监事及高级管理层履职情况报告》；9.《四川天府银行股份有限公司2018年度信息披露》；10.《四川天府银行股份有限公司2019年增资扩股方案》；11.《关于修改<四川天府银行股份有限公司章程>的议案》。会议将通报以下报告：1.《四川天府银行股份有限公司2018年度关联交易报告》；2.《四川天府银行股份有限公司2018年度独立董事工作报告》。

请各位法人股东指派代表带上身份证明及授权委托书届时参会；个人股东带上身份证明及股权证明参会。

四川天府银行股份有限公司董事会

2019年3月30日

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