四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的公告

经公司董事会研究决定：于2018年6月15日召开公司2017年度股东大会，现将有关事宜通知如下。一、时 间：2018年6月15日

上午9:00-12:00二、地 点：公司本部四楼会议室三、主持人：李亚林（董事长）四、会议主要内容（一）审议2017年度监事会工作报告；（二）审议2017年度董事会工作报告；（三）审议2017年度财务决算报告；（四）审议2017年度利润分配建议意见；（五）审议2018年度生产经营工作重点；（六）审议2018年度财务预算报告。五、参会人员（一）公司董事、监事、高管人员；（二）截至2017年6月14日登记在册的本公司全体股东；（三）有权出席会议的股东可以书面形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。六、会议登记有权出席会议的股东持本人身份证、股权证持有卡（代理人须持股东书面授权委托书）于2018年6月14日到公司财资部证券室登记。法人股东出席，须持法人单位公章、法定代表人签署的授权委托书，异地股东可以信函或电子邮件（发送PDF扫描证照）方式登记。七、其他注意事项（一）出席会议人员住宿及交通费自理。（二）联系电话：田俊辉（0816）5344254；

李代军（0816）5344244；

邮 箱：283602962@qq.com。附件：授权委托书

四川省水电集团永安电力公司董事会

2018年5月31日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受委托人签名：身份证号码： 身份证号码：委托日期：

（注：本委托书复印有效）

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