国电四川电力股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告
国电四川电力股份有限公司董事会决定召开公司2017年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间
2018年5月31日（星期四）上午9:30开会，会期半天。
二、会议地点
成都绅泰大酒店（高新区天久南巷6号）
三、会议议题
1.关于选举董事的议案；
2.关于选举监事的议案；
3.公司2017年度董事会工作报告；
4.公司2017年度监事会工作报告;
5.公司2017年财务决算及2018年财务预算安排的报告；
6.公司2017年度利润分配方案。
四、出席会议对象
1.凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。
2.公司董事、监事及高管人员。
3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。
五、其他事项
1.报到时间及地点：2018年5月31日9:00-9:20，成都绅泰大酒店大会秘书处。
2.个人股东报到时须出示股权证持有卡和个人身份证进行登记。
3.法人股东参会所需资料：
（1）法人股东营业执照复印件（加盖公章）；（2）股权证持有卡原件及复印件；（3）法人代表授权委托书（加盖公章）；（4）受托人身份证原件及复印件。
4.会议交通、食宿费用自理。
5.联系电话：028-85935363。
附件：授权委托书
二O一八年五月十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席国电四川电力股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：（签章） 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
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