员工按“老板”指示 转账98万元 警方追回被骗资金止付时骗子正在取钱

“老板”用QQ发送消息：给业务单位转账98万元。公司财务人员转账后，打电话核实发现遭遇网络诈骗，赶紧报警。接警后，民警立即开展工作，通知银行止付时骗子正在柜台取钱。1月29日，该公司被骗的98万元完璧归赵。

2018年11月30日10时许，高新区一家贸易公司的财务人员鲁女士办公室的座机响了，她接起电话后，一名男子说他正在和鲁女士公司的老板洽谈业务，老板不方便打电话，稍等一会儿通过QQ和她联系，这名男子还说了一些公司的相关业务情况，这些都和事实相符。随后，“老板”发来QQ消息，称他正在和其他公司谈生意，让鲁女士直接给业务单位转98万元钱，看到这就是老板的QQ号码和头像，说话的口气也没什么异样，鲁女士就将情况汇报给公司负责财务的老总，随后按照“老板”的指令，给一个账号转过去了98万元。

几分钟后，鲁女士感觉到不对劲儿，她直接打电话向老板核实，这才发现被骗了，赶紧向开户行所在地公安雁塔分局电子城派出所报案。

接警后，民警迅速赶赴案发地点了解情况，在核实了相关信息后，立即联系陕西省公安厅、西安市公安局反诈骗中心开展止付工作。

同时，民警带鲁女士到银行打印相关流水并确定了嫌疑人的开卡信息：是在北京市海淀区一家农行开的卡。民警立即和银行联系，告知其案件有关情况。了解情况后，银行值班经理向柜台工作人员核实有关信息，发现嫌疑人当时正在柜台办理取款业务，如果再晚一分钟，98万元就会被嫌疑人取走。于是，银行工作人员假称现金不够，大额取现需等半小时。嫌疑人随后离开，受害人98万资金成功止付。很快，北京当地派出所民警接到报警后，也赶到银行展开布控。

在取现未果20多分钟后，嫌疑人黄某（女，22岁，安徽人）、霍某（男，26岁，安徽人）再次前往银行取钱时，被守候的民警成功抓获。经西安、北京两地公安深度协作，北京公安根据嫌疑人供述，2018年12月1日，再次抓获诈骗嫌疑人李某（男，20岁，山西人）、王某（男，28岁，甘肃人）。

2018年12月8日，电子城派出所民警前往北京将4名涉案嫌疑人接回进行审查。经民警深挖，4名嫌疑人供述以同样的方式还在山东、湖北、江苏、山西、贵州、深圳等地实施诈骗，落实案件8起，涉案367200元。

目前，4名犯罪嫌疑人已被批准逮捕，案件还在进一步深挖之中。

记者王涛

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