暗藏玄机的“二维码” 铁路警方捣毁一特大电信网络诈骗团伙 千余受害人遍布30个省市涉案金额500余万元
办案民警在列车上将准备外逃的嫌疑人林某抓获
陕西铁路警方经过一年多的缜密调查，捣毁了一个利用手机“二维码”诈骗钱财的特大电信网络诈骗团伙。涉案受害人1000余人遍布全国30个省市，涉案金额高达500余万元。近日，7名主要犯罪嫌疑人均已被移送起诉。
扫码遭遇陷阱案件迷雾重重
2016年11月22日，西安铁路公安局安康公安处接到报案，辖区一货场职工小王玩某款名为“梦幻西游”的手机网游时，通过QQ联系游戏中刷屏的手游代理低价购买游戏币，扫码付款后却发现支付宝账户内15400元余额不翼而飞，连蚂蚁借呗都被莫名借走3999元。受案后,民警发现犯罪嫌疑人通过支付宝骗走近2万元，小王能提供的线索仅有与嫌疑人交流的QQ聊天记录和支付宝流水。
民警在侦查中，发现犯罪嫌疑人与小王聊天使用的QQ账号无任何实际信息，无法锁定身份，而从交易时的支付宝账号入手，民警又发现嫌疑人注册支付宝的手机号是未实名登记的广东号码。屡屡碰壁后，办案民警从涉案资金流向入手调查，远赴北京、杭州等地走访调查。经过核查,确定了小王被骗的近2万元经过多次转账后，一笔流向一个户名“阮某”的支付宝账号，另一笔则转入了一家名为“好运来饭店”百度糯米店铺。随后，民警寻找到了阮某，却发现阮某长期在外打工，其身份证在几个月前就已丢失。
寻迹抽丝剥茧“幕后黑手”露马脚
到底谁是那个冒充“阮某”身份信息实施诈骗的人？民警发现，隐藏在幕后的犯罪嫌疑人反侦察意识极强，两个账户中钱都在到账的第一时间内，被一个用帽子遮挡脸部的人取走。
在多方研究后，办案民警在湖南常德公安机关的帮助下，决定围绕嫌疑人取款等线索，寻找嫌疑人遗留的破绽。通过调取天网监控视频和走访银行调查，民警对2016年下半年来“阮某”的取款、生活轨迹等进行逐一分析。
在缜密调查之后，办案民警发现“阮某”和一位名叫龙某的女性活动频繁，且二人使用“阮某”名下银行卡消费签字的却是龙某。与此同时,前去北京的另一路侦查员传来好消息，确认另一笔转账的百度糯米店的注册店主正巧也是龙某。通过重合信息比对，民警判断龙某应该具有重大作案嫌疑。
在民警对龙某展开进一步调查时，和龙某接触频繁的一青年男子程某进入警方的视线。民警发现，该程与取款监控中的“阮某”身高、体貌特征较为相似。
在经过一段时间的跟踪调查，掌握了较为充分的证据后，办案民警决定提前实施抓捕。由于龙某与程某行踪不定，为避免打草惊蛇，办案民警冒着深冬里凛冽的寒风在两人经常逗留的场所连续蹲守72小时后，终于在2017年1月15日凌晨，在常德市一网吧内将龙某以及使用阮某身份证上网的程某抓获。
事实面前，程某交待了自己捡拾到阮某身份证后，冒充阮某进行一系列的手机注册和游戏充值诈骗的事实，而龙某也交代了她和男友程某合伙通过扫码诈骗小王的情况。
揭开“冰山一角”诈骗团伙浮出水面
然而在对两名嫌疑人的审讯中，民警才发现在该嫌疑人的系列诈骗案中，小王的被骗只是“冰山一角”。
原来，程某与其女友龙某都是一实施电信诈骗的庞大QQ群的一员，该团伙成员遍布全国各地，相互之间分工明确又互不认识，日常主要以QQ群消息为主要沟通渠道。在该团伙中负责在各类手游、网游上发布各种代充信息、骗取受害人支付宝截图的被称为“丢单手”，负责给受害人发送收款码、链接，套取受害人支付宝钱款的被称为“秒单手”。
随后，“丢单手”将受害人信息发布到诈骗的QQ群内，由“秒单手”接单冒充“充值客服”进行诈骗。他们通过修改二维码和制作虚假链接，在后台修改转账金额，将受害人的钱骗走。随后通过被称为“店家”的第三方支付平台将资金转出，“丢单手”、“秒单手”和“店家”按比例分成。
经初步审查，办案民警发现该案作案人员众多，涉及受害人上千余人。鉴于案情重大复杂，陕西铁路警方抽调精干警员成立了“11·22”专案组，分为9个工作小组展开调查。
民警辗转千里七名嫌疑人悉数落网
面对新型团伙作案、数以千万的诈骗聊天数据，警方的办案规模和侦办难度都是史无前例的。在核实被害人阶段，不少受害者被诈骗后心有余悸，甚至几番挂掉警察电话，侦查员不厌其烦想方设法固定案件证据。
经过三个多月的侦查，专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向。除嫌疑人“秒单手”程某、“第三方虚假交易平台”注册者龙某外，民警又先后锁定“丢单手”林某、陈某、黄某、郑某等人。
自2017年初开始，陕西铁路警方展开收网行动，先后辗转5省12市，长途奔袭4000多公里，历时10个月，先后在汕头、广州、深圳等地抓获作为“丢单手”的嫌疑人林某、郑某、李某。对于帮程某、龙某转移赃款并为其提供银行卡、资金支付结算账户及手机通信工具在外潜逃的黄某，民警通过多次做嫌疑人家属思想工作，最终劝说黄某向警方自首。至此“11·22”系列电信网络诈骗专案成功告破。
文/图记者张松通讯员郝黎俊
新闻推荐
本报讯日前，陕西华开置业有限公司投资2.96亿元的蔡家坡百万平方米标准化厂房全域生态化加工制造产业基地机械加工区A期项目签约，这标志着该项目建设进入发展“快车道”。据了解，蔡家坡百万平方...
陕西新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是陕西这个家。