循线追踪，彻底摧毁假烟制售网 商洛警方破获特大系列跨省制售假烟案纪实
办案民警现场清点涉案假烟数量。
2016年11月17日凌晨4时许，在商洛市商南县沪陕高速豫陕界公安检查站，守候多时的商洛警方截获一辆厢式货车，现场查获知名品牌假冒伪劣卷烟近300件，涉案价值近300万元，由此揭开了一起系列跨省特大制售假烟案。
据商洛警方介绍，此案历经一年多的调查，成功破获了国家公安部、省公安厅督办的“11·17”系列特大制售假烟案件，累计查获假烟3200多箱，捣毁制假窝点15个，打断了多条跨省市售假渠道，抓捕犯罪嫌疑人113人，总涉案金额达2亿元，彻底摧毁了涉及河南、云南、广东、陕西、山西、四川、福建、浙江、上海等全国十余省市，包括原料供应、辅料加工、生产加工、物流运输、网络销售等多环节、全链条的整个假烟制售网络，稳定了市场秩序，为国家挽回了巨额的经济损失。
抽丝剥茧，案件真相浮出水面
“11·17”系列特大制售假烟案件查获后，鉴于案情重大，商洛市公安局党委高度重视，立即上报省公安厅、国家公安部，此案被公安部列为挂牌督办案件。商洛市公安局当即成立了以经侦支队为主力，相关警种为成员单位的专案组，对案件进行深入侦办。经侦查，专案组锁定了河南省漯河一假烟库房的大致位置及近期的出货动向。专案民警采取对河南省漯河假烟库各个进出路口蹲守、跟踪可疑车辆、秘密侦查可疑库房窝点等手段，锁定并抓获了2名嫌疑司机冷某和汪某。专案组将冷某和汪某作为案件侦办的突破口，使其供述出“每次运输过程都会有相关人员押车”的作案线索。
针对这一重要线索，专案组立即调取了案发当天从河南省漯河到陕西商南的高速路况监控，在排查的500多辆车中锁定了一辆黑色大众小轿车，通过深入侦查分析，查实运输上线为聂某、王某2人。在省公安厅经侦总队协调下，专案组锁定2人藏匿于云南昆明，后在当地警方的密切配合下，于2017年2月21日成功将聂、王2人抓捕并押解回商洛。
鉴于聂、王2人负责原料和成品的双重运输职责，对各个节点均有过接触。于是，专案组在加紧审讯和调查的同时，对2人的社会关系、活动轨迹等信息进行了分析，掌握了嫌疑人所有的活动轨迹和交易信息，嫌疑人随后交代了往返于“曲靖烟叶—昆明切丝—漯河加工—沿途销售”这条运输线路以及各条线上的接头人。
根据审查结果，专案组立即召开案情分析会议，制定了“三线出击”的抓捕方案，一是奔赴云南曲靖原料仓库对接头人山某某实施抓捕；二是赶赴昆明对制丝工厂中间人“大力”进行追踪；三是继续在漯河蹲守摸排。
在当地警方的配合下，曲靖和昆明两地办案民警很快锁定了山某某、“大力”的活动轨迹。2017年2月28日，专案组指挥中心统一部署，两路同时进行抓捕，成功将犯罪嫌疑人山某某和“大力”抓捕归案。
经对2人突审得知，云南曲靖原料仓库的负责人为“凯哥”，昆明制丝工厂的负责人为王某。“阿超”（真名刘某）和“大力”（真名王某）分别是两人的马仔，主要负责运输环节，和聂某单线联系，对上线情况接触较少，但从供述中发现了一个名叫“阿三”的神秘人物。随即，专案组立即对聂某进行再次提审，聂某交代“阿三”行踪诡秘，从不暴露真实身份，但其有经常加女性微信的习惯，曾在几个月前在一次聚餐中加过其表妹微信。根据这一微小细节，办案民警几经周折终于获取了“阿三”的微信和电话，案件再次取得重大突破。
循线追踪，锁定真正幕后主谋
至此，专案组确定了“阿三”为该案组织核心的事实，并初步锁定“阿三”位于广东汕头一带的藏匿范围。随即，专案组立即赶赴广东进行抓捕准备和案件经营。通过摸排，绰号“阿三”的嫌疑人张某被确定为福建省云霄县人，30多岁，居住在广东汕头市区的一间公寓里。然而，公寓的情况比较复杂，居住的人口较多，公寓管理也很规范，每次进入都要进行登记，陌生人进入极易引起张某警觉。为了方便侦查，办案民警在公寓里租了一个房间，蹲守了一个月的时间，对周围的环境进行了仔细勘察。
在锁定张某住的房间后，专案组根据周边的建筑特点，以及张某的出行规律，制定了详细的抓捕计划，并于前一日开始潜伏。当晚，张某房间的灯到凌晨3时多才熄灯，专案组又坚守了2个多小时，待张某睡熟之后，于凌晨6时成功实施抓捕。当场，在其住所搜获记有原料进购详细情况的账本1个，手机10部，虚拟运营商电话卡几十张，确定了“阿三”为该案各条线共同的真正幕后主谋。
在大量的事实面前，犯罪嫌疑人张某仍负隅顽抗，拒不配合。经过专案组艰苦卓绝的斗智斗勇，以及在大量证据和事实面前，张某最终交代了其收购烟叶、加工假烟、组织贩运销售的全部犯罪事实。
经过梳理，张某假烟制售网络共分为4个环节：一是原料购买和加工环节。张某采取融资的方式，从云南曲靖向化名为“凯哥”的人购买烟叶，运往昆明山某某处进行初步切丝、包装；二是成品烟加工环节。由河南籍人“成哥”牵头，从福建云霄购置制烟设备，聘请云霄籍男子“阿文”为技术总负责，“大头”为调配师，在漯河归村建立假烟加工基地。由张某支付加工费，将烟丝加工成各类成品烟。经初步估算，该加工窝点每周产量在2000件至3000件，月流入全国市场假烟价值2000万元左右，年销售价值约2亿元至3亿元；三是原料及成品烟运输环节。由张某组织以四川籍男子聂某为运输线总负责，并向其配发了多部作案专用手机，伙同东北籍男子王某购买4辆大型作案车辆，雇佣冷某、汪某等为驾驶员，每月2次完成从云南到漯河的原料运输，再将成品假烟由漯河发往陕西、四川、云南、江西、广东、上海等地进行销售，在四川遂宁等5地设有分销窝点，目前已运营1年半以上，营销网络涵盖线上线下；四是资金流转环节。张某冒用他人多张银行卡，以上海和云霄为资金流转中心完成资金分流，同时让其上海的马仔将现金提取后存入在云南办理的农行卡上，随后安排其亲属将烟款在云霄提取现金，并在当地农行完成原料、加工和运输等环节的费用支付。
发起“集群战役”，摧毁假烟制售网络
2017年6月，专案组已经基本摸清了该系列案件从原料供应、辅料加工、生产制造、物流运输、网络销售等各个环节，以及涉及10余省的50余名主要犯罪嫌疑人的基本情况、人物角色、主要活动情况等。然而，因跨区域协调和警力等级因素，要想彻底摸清整个犯罪网络的内情，还需要更高级别大范围跨省协同联合指挥办案。
专案组迅速将侦查情况上报到公安部，从而发起了一场多省份、多地区的“集群战役”。通过公安部的统一指挥，“集群战役”让不同省市烟草专卖部门和公安部门之间实现无缝对接联合行动。在公安部的指挥下，多个省市建立了打假联动机制，陕西专案组在各高速卡口进行严防死守。通过联动机制，专案组又连续查获了多起运输假烟案件，查获量高达上千件，案值近千万元。
在专案组雷霆般的重拳打击下，陕西境内的线路发货量明显减少。其间，整个制假售假网络的架构、资金流转方式以及运转流程也日渐清晰。然而，专案组却高兴不起来。原因是每月假烟的运输量至少在2000件以上，查获的数量占实际运输、运出量的十分之一都不到。专案组推测，一连串的打假行动可能引起了制假团伙的警觉并改变了运输路线。而且，经过一段时间之后，其他省市的打假工作也没有收到预期的效果。
到了2017年7月，在全国发起“集群战役”进行打击的时机已经成熟。在公安部的统一部署下，全国各参战地区于7月至9月在全国打响了第一次收网行动战役。其中，“陕西战区”共抓获犯罪嫌疑人25名，查获假烟2401.5万支，查扣涉案假烟价值1089.8万元；“河南战区”根据“11·17”案件线索，确定了该案涉及漯河上线的真实身份叶某和王某，并对相关嫌疑人展开收网行动，抓获犯罪嫌疑人6名，其中司机3名，下线2名，幕后主谋1名，现场查扣假烟583.4万支，涉案价值400余万元，幕后主谋王某抓获到案；“上海战区”确定以刘某为首的非法销售假烟团伙，并现场抓获犯罪嫌疑人3名；“福建战区”捣毁假烟销售窝点一处，抓获犯罪嫌疑人1名。
随后，专案组又与各参战地进行数据共享，进一步深挖，将第一次收网战果进行扩线，基本摸清了多年来盘踞于河南省漯河市、周口市，云南省玉溪市等烟叶生产窝点和假烟生产基地8处。
2017年11月，专案组又发起第二次“集群战役”行动，云南警方查扣涉案烟叶价值达数百万元；汕头警方抓获了原料供应商；河南周口警方查获数百吨烟叶和大量的制假设备。
据了解，在这起案件侦办过程中，商洛市公安局专案组民警先后奔赴9省13地，行程数万公里，出动警力700余人次，调取相关资料2400余份，查询银行记录3万余条，核对用于交易的银行账户100余个，查获涉案手机50余部、电脑10台，抓获涉案人员共计100余人，案值达2亿多元。（张驰 杨丹涛）
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