榆林子派出所打掉一电信网络诈骗团伙

陇东报 2020-12-18 00:45 大字

本报讯(通讯员马会刚)近日,正宁县公安局榆林子派出所历时3个多月,赴广州、厦门、武汉等地,行程8000多公里,打掉一个电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,扣押涉案手机8部、银行卡12张,涉案资金共计23.71万元。

6月18日,正宁县湫头镇村民代某报案称,有人冒充自己微信好友,骗走其1.1万元。接到报案后,正宁县公安局榆林子派出所立即将案情上报局党委,召开专题会议分析案情、研究工作措施并成立专案组。由榆林子派出所主侦主办,在市县两级公安机关网安、技侦、反诈、合成作战等警种部门支持下,专案组通过对资金流、信息流梳理研判,发现犯罪嫌疑人在广东省从化区有活动轨迹,专案组民警立即奔赴广州开展调查工作。

8月27日,在当地公安机关的配合下,犯罪嫌疑人赖某、李某和陈某被成功抓获。经审讯,专案组得知犯罪嫌疑人赖某、李某和陈某将骗到的资金取现后交给了上线黄某等人。随后专案组辗转广州、厦门、武汉等地,通过半个多月的细致侦查和研判,掌握了该诈骗团伙的犯罪组织架构,并摸清犯罪嫌疑人的身份信息和活动轨迹。10月28日至11月9日,在当地公安机关的配合下,专案组先后抓获犯罪嫌疑人陆某、李某、叶某、陆某某、黄某、沈某6名犯罪嫌疑人,同时破获了今年6月以来陕西万某被骗2.8万元、湖北陈某某被骗18.1万元、广西吴某被骗1.71万元的3起电信网络诈骗案件。

经查,该诈骗团伙自今年6月以来,由沈某出资购买犯罪使用的手机、微信号,黄某将李某、陈某、赖某的银行卡和支付宝账户信息提供给李某,李某提供技术,组织叶某、郑某、陆某某在微信群内发布花呗套现求助信息,然后添加受害人为微信好友,李某等人又将自己另一微信账号头像和昵称进行修改,添加受害人微信并冒充受害人好友,谎称自己通过花呗套取了一部分现金,因支付宝账号被冻结无法套取其余现金,让受害人先行垫付一部分,并许诺给受害人还钱时,多给10%的“利息”。受害人在利益的驱使下,将现金转入李某等人的银行卡和支付宝账户,李某等人诈骗成功后,将账户资金提现后交给黄某,再由黄某交给冯某和陆某,陆某将收到的现金按比例分给每名诈骗团伙的成员。

目前,8名犯罪嫌疑人被刑事拘留,1名犯罪嫌疑人被取保候审,警方已退还受害人被骗资金3.48万元,案件正在进一步深挖中。

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