骗子变身“银行年检员”诈骗财务人员案件卷土重来

攀枝花日报 2021-04-28 04:28 大字

本报讯(柏波 记者 李刚)最近,全国多个省份警方接到报警,发现多起冒充银行客服诈骗类案件,被冒充的银行包括人民银行、工行、农行等,不少人“中招”损失惨重。日前,攀枝花市公安局反电信网络诈骗中心对此也发布了防范提示。

据民警介绍,该类骗局的形式和此前冒充公司老总诈骗的案件类型大同小异,都是骗子以“老板”身份吩咐,让财务人员转账,以达到诈骗目的。然而,和以往的骗局不同,在最近发生的“升级版”案件中,骗子冒充的身份由“老板”变成了“银行工作人员”,而正是由于财务人员过于偏信所谓的“银行工作人员”,才使得骗子利用这一手段屡屡得逞。

冒充“银行工作人员”诈骗手法:

第一步:骗子A先冒充“银行年检员”,以“公司账户年审”为由,添加财务人员QQ、微信等,并发送所谓的“法人授权委托书”。

第二步:此后,信以为真的财务人员会被拉入一个所谓的工作群,该群里有“老板”“经理”(骗子B)等人,此后,“老板”会在群里叮嘱财务人员跟进银行账户年检事宜,并通过各种手段骗取财务人员信任。

第三步:在建立信任后,“老板”会以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由,要求财务人员立即转账至指定的银行账户。如财务人员在未加辨别的情况下轻易转账,将会导致被骗。

警方及银行方面发出提醒:

为了做好此类案件的防范工作,各企业负责人、财务人员要做到:1.若有银行账户年检问题,应第一时间与开户行或银行官方客服电话取得联系,进行核实确认。2.企业应严格执行相关财务管理制度要求,针对工作群、短信等要求的转账汇款时,必须经过公司老板当面核实确认。3.一旦发现被骗,及时与银行方面联系争取止付,并拨打110报警。

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