攀枝花市商业银行股份有限公司关于召开2020年度第2次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《攀枝花市商业银行股份有限公司章程》相关规定，经本行第三届董事会2020年第9次临时会议研究，决定召开攀枝花市商业银行股份有限公司2020年度第2次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2020年6月24日（星期三）上午10点

二、会议地点

攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

三、审议议案

（一）关于审议攀枝花市商业银行股份有限公司清产核资和资产评估报告的议案；

（二）关于审议攀枝花市商业银行股份有限公司净资产确认书的议案；

（三）关于审议实施攀枝花市商业银行股份有限公司合并组建新银行折股方案的议案；

（四）关于审议攀枝花市商业银行股份有限公司清产核资评估基准日至新银行开业日期间经营成果处置意见的议案；

（五）关于审议攀枝花市商业银行股份有限公司参与合并组建新银行的议案。

四、参会人员

（一）截至2020年5月30日登记在册股东（无法现场出席的股东可书面授权委托他人代理出席和表决）；

（二）本行董事、监事、高级管理人员；

（三）本行聘请的律师及邀请嘉宾。

五、参会登记方式

（一）法人股东

1.法定代表人持身份证（原件及复印件）、营业执照复印件、股金证复印件；

2.法定代表人委托他人出席的，受托人持授权委托书（样式附后，复印有效）、身份证（原件及复印件）、营业执照复印件、股金证复印件。

（二）自然人股东

1.本人持身份证（原件及复印件）、股金证（原件及复印件）；

2.委托他人出席的，受托人持授权委托书、委托人身份证复印件、股金证复印件、受托人身份证（原件及复印件）。

六、其它事项

（一）本次会议材料备置于本行董事会办公室（地址：攀枝花市机场路88号715室）；

（二）股东可致电0812-5790076咨询本次会议相关事项；

（三）与会人员就餐及交通自理。

攀枝花市商业银行股份有限公司

2020年6月9日

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