攀枝花市商业银行股份有限公司关于召开2020年度第1次临时股东大会的通知

各股东、董事、监事：

本行董事会于2020年5月21日召开会议，审议通过了《关于延期召开2020年度第1次临时股东大会的议案》，同意延期召开2020年度第1次临时股东大会。现因统筹工作安排需要，本行董事会决定于2020年5月30日（星期六）上午9点在攀枝花会展中心综合厅召开2020年度第1次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、审议议案

（一）攀枝花市商业银行股份有限公司关于修订部分管理办法的议案；

（二）攀枝花市商业银行股份有限公司关于制定贷款减免管理办法的议案；

（三）攀枝花市商业银行股份有限公司关于审议二级资本债券提前赎回的议案；

（四）攀枝花市商业银行股份有限公司关于审议攀枝花等地不良资产组包转让的议案；

（五）攀枝花市商业银行股份有限公司关于审议成都地区不良资产组包转让的议案；

（六）攀枝花市商业银行股份有限公司关于审议不良贷款核销的议案；

（七）攀枝花市商业银行股份有限公司关于调整2017年度利润分配方案的议案；

（八）攀枝花市商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案。

二、参会人员

（一）截至2020年5月20日攀枝花市商业银行股份有限公司登记在册股东，无法现场出席的股东可书面授权委托他人代理出席和表决；

（二）本行董事、监事、高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师及邀请嘉宾。

三、参会登记方式

（一）法人（单位）股东

1.法定代表人身份证原件及复印件、营业执照复印件、股金证复印件；

2.法定代表人委托他人出席的，受托人持授权委托书（样式附后，复印有效）、身份证原件及复印件、营业执照复印件、股金证复印件。

（二）自然人股东

1.持身份证原件及复印件、股金证原件及复印件；

2.委托他人出席的，受托人持授权委托书（样式附后，复印有效）、委托人身份证复印件、股金证复印件、受托人身份证原件及复印件。

四、其它事项

（一）本次会议材料备置于本行董事会办公室（地址：攀枝花市机场路88号715室）；

（二）股东可致电0812-5790076咨询本次会议相关事项；

（三）与会人员就餐及交通自理。

攀枝花市商业银行股份有限公司2020年5月27日

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