学习“三反”常识，配合身份识别 西南证券反洗钱宣传小贴士

一、什么是“三反”

“三反”是反洗钱、反恐怖融资、反逃税的统称。“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。

二、如何配合身份识别

任何单位和个人与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作，真实、及时、准确、完整地向金融机构提供“税收身份信息”，并承担未遵守上述办法规定的责任和风险。

为了防止他人利用您的名义实施洗钱、逃税等违法犯罪行为，需要您：

1. 出示有效身份证件；

2. 如实填写姓名、职业、经常居住地和联系方式等基本信息，配合金融机构调查了解您的资金来源、税收居民身份、实际控制人、受益所有人等身份信息；

3. 配合金融机构以电话、邮件等方式确认您的身份信息；

4.回答金融机构工作人员合理的提问。

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，金融机构有权拒绝开户。

西南证券攀枝花营业部提示您：

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人都有权举报洗钱活动，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

本营业部举报电话0812-3551742。

新闻推荐

关于省道310线K186+732—K197+982（马脖子—长坪）路段实行限制性交通管理的通告

CGAJR—2018—018攀枝花市公安局交通警察支队关于省道310线K186+732—K197+982（马脖子—长坪）路段实行限...

攀枝花新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播攀枝花正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。