跨国赌博网络团伙覆灭记
徐伟王玉景文军本报全媒体记者唐万贵
注册账号5.8万人,涉及全国30个省300余个市州,充值资金流水高达20亿元……近日,攀枝花警方通报了一起跨国网络赌博犯罪案。
“别动,你被捕了!”2019年5月15日,经过周密部署,在广州市一商业楼一楼的餐厅里,跨国网络赌博团伙的“掌舵人”黄某风落网了。这个赌博资金流水达20亿元、拥有境外赌博平台6个,分工明确、组织严密的跨国网络赌博团伙走向了末日。
随着主犯黄某风的落网,面向整个团伙骨干的抓捕行动在全国多地同时进行,6个抓捕组100余名民警分别在福建厦门、泉州,广东深圳、茂名,湖南长沙、湖北荆门、陕西西安、重庆、四川成都等地集中开展收网行动,完成了对该跨境网络赌博团伙从境外平台老总、网站开发维护团队、赌博游戏研发公司、境内洗钱团队到推广客服人员的全链条打击。
赌博被骗60余万跨国网络平台被盯上
2019年2月,攀枝花市网民朱某银到公安机关报警,称在一个叫“皇家”的网站被骗了60余万元。
米易县公安局经过2个余月的立案侦查,发现“皇家”网站一服务器架设于菲律宾,以推送广告招募赌客注册,接受赌客投注盈利的赌博平台,涉及层级人员多,社会影响大、范围广,且利用境外做掩护,调查取证和侦办难度极大,案侦工作进展缓慢。在听取米易警方案情汇报后,攀枝花市公安局党委高度重视,决定由网安支队牵头,抽调市、县两级110余名精干警力组成“402”专案组,全力攻坚。
分析上亿条数据摸清团伙组织架构
突出人头是基础,摸清架构是关键。侦办网络赌博案件最重要的环节就是梳理、分析、研判出赌博平台人员层级架构及资金走向。
面对涉网违法犯罪突出真实身份难、理清组织架构难、精准打击更难等情况,专案组充分发挥网安职能优势,硬啃上亿条数据消化“硬骨头”,一方面对现有的碎片化数据进行清洗和梳理,力争发现有价值的涉赌人员和涉案银行卡线索;另一方面积极汇报、寻求省公安厅网安总队的大力支持,力争尽快打开案件突破口;同时,紧紧围绕参赌人员的相关线索展开摸排。
经过网安民警的艰苦努力,警方获取到赌博平台相关人员的蛛丝马迹,并以此为突破口,通过上百次的反复碰撞分析,调取24家银行3000余个账号上亿条交易数据进行分析研判,调查走访上百人,层层抽丝剥茧,厘清了该赌博团伙的层级关系和资金走向,锁定了赌博团伙犯罪嫌疑人。
警方经调查发现,该赌博平台以柬埔寨管理团伙为核心,遥控指挥菲律宾赌博平台(服务器所在地)、境内财务团队、境内推广团队运营多个赌博平台;以大量收购银行“四件套”、租用支付宝账号、建立空壳公司和利用第四方支付公司进行资金流转;通过网络平台发送赌博链接,雇佣“虎牙”“斗鱼”等直播平台主播发布赌博信息等方式进行推广;以抽水、利用正规比赛开盘对赌等方式进行盈利。同时,该赌博平台老板投资在境内成立了两家游戏公司,专门为境外赌博平台开放游戏进行牟利。
抓获27人冻结3000万元实现全链条打击
经专案组初步核实,该赌博平台运营以来,在其平台上注册账号的赌客高达5.8万余人,涉及全国30个省300余个市州,充值资金流水高达20亿元,日充值300万元、日提现298万元,仅2018年9月至2018年12月该平台总抽成高达5000余万元。
2019年5月12日,攀枝花市公安局组织105名警力,同时赶赴多地集中开展收网行动。
嫌疑人和资金到案后,案件只成功一半,另一半还涉及到对犯罪嫌疑人的讯问取证、证据固定、追赃等工作。专案组组织案件攻坚专班,前往广东、福建、湖南、重庆、北京、上海、浙江等地,行程2.3万余公里进行调查取证,对嫌疑人进行审讯,安排专人对扣押的300余件电脑、手机等电子设备进行分析取证,分析涉案数据1亿余条。经过2个月的日夜奋战,引导赌博团伙犯罪嫌疑人主动退交赃款180余万元;对3家第三方支付平台开展追赃工作,追缴赃款480余万元。
通过统筹网上网下两个战场,经过近9个月的全力攻坚,警方组织侦破了该起省督“402”网络开设赌场案。该案是对境外赌博平台打击链条最全的案件,也是对为赌博平台进行资金走账的第三方支付公司立案侦查的案件。在案件侦办中,专案组民警克服该案跨地广、嫌疑人员多、涉案资金大、作案手段新等困难,历时280余天、行程近5万公里,一举抓获犯罪嫌疑人27名,查扣现金716万元,冻结涉案资金3000余万元,关停境外赌博平台6个,捣毁涉外赌博团伙一个,挖出赌博软件源头1个,打掉境内洗钱团队2个,查获境内游戏公司2个,查处第三方支付平台8个,破获刑事案件10件。
犯罪嫌疑人黄某风等人行为触犯了《刑法》第三百零三条之规定,涉嫌开设赌场罪。今年2月,检察机关向攀枝花市东区法院提起公诉。9月,法院一审判处13名被告人5年至1年不等的有期徒刑,扣押、冻结的涉案资金被依法予以追缴。
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