只要办张银行卡光给人取取钱就能发财 当地茶叶生意越来越难干,一些人一步步走向电诈之路
当地茶园。在跟随警方抓捕的过程中,记者了解到,实际上,一些犯罪嫌疑人此前有正当工作。那么,他们又是如何一步步走向电信诈骗道路的?连日来,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者在南方某沿海地区进行了多方探访和调查。
>>明知道是赃款,还抱着侥幸心理帮忙洗钱 “我知道错了。”直到戴上冰凉的手铐,30多岁的董军(化名)才恍然悔悟,过去的一个多月,就像是一场梦。
在这之前,董军只是一个普通人,在网上开了家茶叶店,售卖的都是当地产的茶叶。他生活的地方位于山区,半山腰随处可见当地人种植的茶树,周边很多人都以茶叶为生。
在头几年,当地茶叶行情比较好,生意也好做,一年赚个七八万元不成问题,“如果生意还这么好,我也不会干这个。”董军说,近一两年来,他明显感觉到,当地的招牌茶叶不好卖了,“一年也就两三万块钱,赚的钱只够孩子吃喝的,再还按揭贷款,就不太够了。”
董军打起了为上家洗钱的主意。他从各个银行办了四五张银行卡,和上家对接后,不断有钱款打进来,银行流水不停,而他要做的很简单,把上家转来的钱取出来,把现金再交给专门来拿钱的人。他则从里头抽取回扣。“十万块钱能拿到六百元。”
仅去银行取款就能轻松获取如此可观的收入,董军当然知道这其中的道道,他账户里转来的流水,都是电信诈骗的赃款。“虽然那个人说,这钱都是干净的,但我知道,这些钱是违法的。”
“当时其他工作也不太好找,就是抱着侥幸心理,赚点钱花。”董军称,就是想赌一把,既能帮上家洗钱,轻松获利,同时又不被抓。
没想到,7月20日,他被民警抓获。一个多月,董军非法获利2万元左右,他将为自己的违法行为付出代价。
“要是老老实实干活,过日子肯定够了。”得知董军因洗钱被抓,他的一位亲属感慨,“他太傻了,当别人的马仔(团伙里负责干活跑腿的人),干这种事,迟早要被抓的。出了事肯定要自己承担,谁会给他埋单?”
>>当地茶叶生意不景气,有人投机取巧走了歪路
董军不是第一个干这行被抓的,或许也不是最后一个。据介绍,茶叶是当地的支柱产业,近些年,当地茶叶市场受到冲击,“茶叶不好做了,不赚钱,有些年轻人也犯懒,觉得干这个来钱快。”谈及参与电信诈骗的犯罪嫌疑人时,当地一位知情人介绍,这些涉诈人员只要用身份证办张银行卡,光去银行取钱,就能有可观的收入,“一点也不耽误其他事”,尝到甜头就很容易陷进去。
在记者走访期间,随处可见茶园,与都市高楼耸立的繁华不同,这里多是红砖建成的二三层小楼。据镇上一位茶店老板介绍,十多年前,当地茶叶在市场销售非常好,根本不愁卖。“茶农一年赚十多万元不成问题。大一点的茶商一年轻松可赚几十万元。”而近些年来,当地茶叶市场行情不太景气。
“卖茶的太多了,网上、各地都有。而且很多地方冒充我们这儿的茶叶,以次充好、用机器做茶的很多。原来做茶叶都是纯手工,机器当然比不上手工。渐渐的,本地茶的好口碑就下来了,茶农收入明显下滑。
现在仍有沿袭手工制茶的地方,相比机器制作,价格也相对贵一些。”在当地,好点的茶叶一斤成本要60多块,而很多便宜的,20多元一斤也有卖的。
“茶叶一年能收三四季,秋茶最贵,春茶次之。每当到了茶季,茶农一连十多天都要住在山上,每天凌晨都要起床照看茶叶,如此费力,赚的又不多,很多人已经不做茶叶了,有的茶树都长得老高了,已经荒废了。”据这位茶商介绍,他认识的一位茶农,原来一季茶能收入四五万元,而现在一季春茶收入也就万元左右。
“现在种茶的茶农大多是老一辈人,年轻人很少。”当地一位居民感慨,有些人就想投机取巧,最后走向歧途,“茶叶不好干,就不能干点别的?还是不愿意吃苦。”
>>当地电诈窝点无法立足不少盘主转到境外 “搞诈骗,来钱是快,但是你能踏实吗?”一家连锁小吃店店主李先生说,当地绝大多数人还是靠老老实实干活赚钱,“搞这个(电信诈骗)的,一般都是看周边有人干,赚了钱,自己也想赚这种快钱。”
40多岁的林师傅在当地开了十多年出租车,他告诉记者,实际上,当地以前是没有搞电信诈骗的,从二十世纪八九十年代起,先是境外兴起了电信诈骗,当地很多人都有亲属在那边,久而久之,有人见诈骗收益高,就入伙了。“有人挡不住诱惑,就去干了,还有的被抓了,放出来以后还接着干。”说到这里,林师傅眉头紧锁,他很难理解,为何这些人要做违法的事。
记者了解到,一直以来,公安机关对电信诈骗都维持着高压的打击力度。“你家里有搞诈骗的,买房,孩子上学、考编啥的都受影响。为了家人也不能搞这个啊。”林师傅说,近年来,当地电信诈骗窝点已无法立足,“很多盘主都转移到境外了。”林师傅坚信,通过当地持续的打击,电信诈骗犯罪的土壤将逐渐被铲除。
防范电诈每个人都得多长点心
近年来,电诈剧本多种多样。来钱快,自认为没风险,让不少人走上了违法犯罪道路。在各地警方对电诈高压打击的同时,作为受骗方,是不是也该思考一下自己为何被骗?
随着时代发展,互联网、手机等成为生活中不可或缺的工具,微信、QQ等社交软件更是成为交际的重要方式。沟通的媒介多了,自然也拉近了人与人之间的距离,也正因如此,一些不法分子“写”下五花八门且诱人的剧本,面对犯罪分子设下的套路,一些人贪便宜或高利润,导致血汗钱被一骗而空。
在很多诈骗案中,在当事人被骗取血汗钱后,回忆起当时投资的场景,骗子的种种套路都会被识破,自己也成为“事后诸葛亮”,可为什么在投资前,不抽出哪怕几秒钟时间,想想这会不会是诈骗,这个项目靠不靠谱?就电信诈骗而言,不能光靠公安机关打击,市民提高防范意识,从自身做起,同样是打击犯罪的重要部分。
破案后踏上归途时,历城公安反诈中心负责人张英伟称,“市民一定要加强防骗意识,号称高收益高回报的基本都是诈骗,凡是网络交友诱导投资的都是诈骗,如果收到诈骗信息,一定要做到不相信,不理睬,不上当,不转账”。
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