男子开公司“洗白”弟弟受贿钱款 案发后将25公斤黄金投河

7月28日，上海市人民检察院第一分院对6起洗钱案提起公诉。

澎湃新闻记者从上海检察一分院获悉，经查，2016年至2019年间，孙某、陈某、司某、夏某、朱某、吉某等6名被告人，明知是他人受贿犯罪所得，采取提供资金帐户、虚构交易、协助资金转移、藏匿丢弃财物等方法，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第二十五条之规定，应以洗钱罪追究刑事责任。6起洗钱案涉案总金额折合人民币超1亿元。

检察机关已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

此前，6名被告人均已被采取刑事强制措施。

这6起洗钱案是2019年检察机关在办理一起特大合同诈骗案中，发现国家工作人员贪污受贿的线索，在对资金流向追查的过程中发案的。

上海检察一分院介绍，6起案件中有4起系亲属犯罪。在其中一起案件中，哥哥一家碍于亲情，充当弟弟洗钱帮手。

检察机关介绍，被告人孙伟的弟弟孙强是一名国家工作人员，虽然只是科级干部，但是孙强收受他人财物的胆子不小。为了将受贿的巨额财物“洗白”，孙强将目光放到自己哥哥身上。

哥哥孙伟虽然知道孙强的巨额财物来源非法，碍于亲情，依然充当起弟弟的洗钱帮手。

2017年至2018年间，受弟弟孙强的指使，孙伟将弟弟受贿的600万元现金和25公斤黄金藏匿于宁波家中。同时，经孙强的指示，孙伟和妻子注册成立了一家贸易公司，这样受贿的钱款可以通过虚构贸易等方式掩人耳目，孙强受贿的115万余元钱款“洗白”为正常的贸易利润。孙强的妻子王佳则利用自己控制的8个银行帐户，小额多笔存入丈夫的493万余元受贿款，随后再将钱款转移到嫂子陈杰等人的帐户藏匿。

案发后，孙伟夫妇不但未主动交出赃物，又一次听取孙强的建议，将25公斤黄金丢弃到河道中。

至案发前，孙伟收取弟弟给予的好处费近76万元。到案后孙伟在前6次审讯中均拒不承认自己的罪行，一直到第7次才如实供认，究其原因，孙伟说：“他是我弟弟，他让我帮忙，我不好意思不帮，做了错误的选择。”

检察机关表示，洗钱是严重的经济犯罪行为，对国家经济安全乃至社会安全以及国际金融秩序安全构成严重威胁。而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和金融诈骗等严重刑事犯罪相互联系共生，给司法机关查处犯罪设置屏障，一定程度上助长犯罪分子有恃无恐的气焰。

在诱惑面前要保持清醒和警惕，切莫贪图一时利益，抑或碍于亲情，被他人利用而沦为洗钱工具，走上犯罪的道路。保护好个人信息，不要轻易为他人提供帐号和转帐以及保管、转移来路不明的财物，以免自己涉入洗钱链条被法律追究。

（文中人物均为化名）(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

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