紫金农商银行六城支行：堵截异常开户坚守合规底线

随着金融系统不断完善，监管力度不断加大，对银行从业人员的要求也越来越高。近日，紫金农商银行六城支行员工活学活用，有效化解一起风险事件。

事发当天，一男子来到该行，要求开立银行卡。工作人员发现该客户来自黑龙江省，随即询问办卡用途，客户称用来发工资。由于该行人员培训到位，警惕性较高，继续询问现居详细地址，客户无法说明具体地址。当柜员进一步询问工作单位，该名男子只能说出简称。再次询问客户开卡用途，客户表现出非常不耐烦。经过多方分析，该支行判断此男子很可能参与出借账户的行为。工作人员遂耐心地告知其危害，并委婉地拒绝了客户的开户申请。

在此次事件中，该行工作人员根据客户表现，认真落实客户身份识别制度，严格执行客户尽职调查的要求，落实银行义务，成功化解风险。陈远超沈玲

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