比特币交易资金链调查：或涉洗钱 比特币杠杆配资最高5倍
据世纪经济报道消息 作为一个虚拟商品，比特币交易过程中亦引入了杠杆配资交易，最高杠杆可达5倍。年下半年比特币价格的异常波动，已经引起了监管部门的重视。1月5日，火币网数据显示，凌晨1时分，比特币价格创下历史纪录，最高价达元，但是傍晚比特币价格“闪崩”，一度跌到元以下。当时就有市场人士分析，监管可能会趋严。结果第二天(1月6日)，中国人民银行及其上海总部分别在北京和上海约谈了三家比特币交易所——火币网、币行和比特币中国。不过，1月日，火币网一位内部人士回应称：“平台暂时没有接到相关第三方托管的通知。”
雷盈企业副总裁张华表示，“数字资产交易行业尚处于新兴阶段，比特币交易资金还没有形成规范的三方托管体系。”
值得一提的是，作为一个虚拟商品，比特币交易过程中亦引入了杠杆配资交易。此外，在比特币交易火爆背后，借比特币交易洗钱的质疑声亦未中断过。那么，比特币交易资金链背后的真相到底如何？记者就此展开了调查。
配资交易普遍
实际上，年中国人民银行等五部委就曾联合下发《中国人民银行工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》。其中提到，针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险，《通知》要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。
“目前，比特币杠杆交易比较普及。交易中有投资者会采取杠杆交易方式，包括做多、做空，行业内普遍杠杆倍数约在3倍左右。具体会根据交易活跃度等进行动态调整。”张华告诉记者。“1月5日，比特币价格大幅波动，全天震幅高达.%。当天，一些杠杆操作的投资者就出现爆仓，这主要是因为全天价格波动急促、剧烈所致。”
当天，火币网一位内部人士确认，其所在的平台提供部分配资交易，而且，平台会收取千分之一的配资费用。除了平台以外，第三方机构也会参与配资。
“最大杠杆为5倍左右。不过，平台会根据交易情况适时进行调整。像1月5日当天，火币进行了风控调整，杠杆倍数就下调到了2倍，主要是为了控制投资者风险。尽管如此，还是有投资者被打爆、强平了。”该人士称。
“具体来看，假设当前比特币价格是元，一位用户自有资金元，并对行情看涨，借了4倍资金，一共是3万元买了5枚比特币。结果比特币价格下跌，当他的实际资产快到平台借出资金的%时，平台会提醒用户平仓止损或者提高保证金。”前述火币网内部人士表示。“因此，当该用户实际资产达到%时，平台会强制平仓，将其资产挂单按市价卖出。原理与其他金融市场相同。”
OKCoin币行网创始人兼CEO徐明星当天回记者称，“我们平台的杠杆倍数是比较小的，当价格波动比较大的时候，我们一般会暂停杠杆业务，所以我们平台的爆仓用户挺少的。”
跨境套利风险
除了暴涨暴跌市场风险外，市场也一直存在比特币交易洗钱的质疑。
对此，徐明星强调，五部委在早在年发布的《关于防范比特币的风险通知》里面就有明确提过，平台应该严格遵守反洗钱。
“举例说，用户从我们OKCoin币行平台购买的比特币，首先我们OKCoin币行会做相关认证，资金来源的审查，资产额度多少等等。” 徐明星称。“另外，国外银行和交易平台的‘反洗钱\’程序更加复杂，凭空来了一笔钱或比特币，国外没有一个机构会给你提现，需要提供资金的合法来源证明，同时比特币的价格也在不断波动，通过比特币换汇是一种假想，其操作难度远大于传统手段。”张华亦认为，比特币跨境套利实际操作上有难度。理论上，可以通过国内平台交易实现跨境套利。但从实际操作上看，跨境套利也需要支付成本，各交易平台都有相应的现行费率政策，包括交易手续费及提现手续费等费用。此外，比特币价格并无涨跌幅限制，持币期间也可能会面对由于剧烈的价格波动引起的汇兑风险。从交易所合规管理来讲，国外交易平台已有较为完整的投资者准入管理规则。
“如果真的有用比特币进行换汇的情况，就会导致供需不平衡，会导致国内比特币的价格比国外比特币的价格高很多。但目前国内的比特币价格跟国外价格差不多，有的时候国外价格甚至高于国内价格。” 徐明星如是说。
“从交易特征来说，可以对一些以洗钱为目的的购币行为进行辨别，这类投资者的交易特征在于平常很少交易，而且，单次交易量也非常大。” 张华则称。不过，张华同时表示，“无法避免的是，在数字资产野蛮生长期，一些交易平台为了吸引流量对此把关不严。但一些合规平台则会严格遵守国家反洗钱的相关规定，对异常交易进行严密监控。”
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