安康侦破特大跨国系列电信诈骗案 破案400余起 抓获30多名嫌犯

历时近一年，跨境到印度尼西亚，办案民警足迹遍布北京、上海、云南等多个省市，串并侦破案件400余起，涉案金额达3500多万元，抓获涉案嫌犯30多名。昨日，安康市政府新闻办向社会公布了公安部督办的“1·07”特大跨国系列电信诈骗案件侦破经过。

冒充公安局诈骗案频发

2015年12月，安康市连续发生20余起冒充安康市公安局实施的电信诈骗案件，涉案金额达200余万元，给受害群众造成重大经济损失。

案发后，安康市公安局党委高度重视，市政协副主席、市长助理、市公安局党委书记、局长杨尚伟指令由市局刑警支队牵头，组织市局相关部门和涉案县分局迅速开展专案侦查工作。

2016年1月7日，安康市公安局召开专案侦查工作会议，将此系列电信诈骗案件确定为“1·07”专案，决定成立由杨尚伟任总指挥的“1·07”专案领导小组。

案件列为全国挂牌督办

该案逐级上报至公安部后，全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动办公室将此案列为第一批挂牌督办案件。

在省反诈骗中心的大力支持下，专案组民警先后奔赴北京、上海、杭州、西安等地，查询涉案账户600余个，成功挖出以犯罪嫌疑人陈某某为首、藏匿在印度尼西亚、涉案200余人的特大跨国电信诈骗犯罪团伙。

5月底，专案组在广东、广西等地抓获3名犯罪嫌疑人，撕开了突破全案的口子。8月下旬，专案组决定集中收网，对团伙骨干成员派出工作组开展重点抓捕，对团伙一般成员采取网上追逃、敦促投案自首等措施，全力开展收网抓捕工作。

专案组于9月30日公开通缉第一批23名网上在逃人员，督促其务必于2016年10月31日前向公安机关投案自首，争取宽大处理，已有3名团伙成员主动投案。

截至目前，警方共抓获涉案团伙成员36名，其中逮捕25人，刑事拘留10人，取保候审1人；缴获银行卡320余张，手机卡、网银U盾、开户凭证210余套，追缴赃款20余万元；串并32个省市县400余起案件，涉案金额达3500余万元，创造了安康市打击电信诈骗犯罪破案数量最多、逮捕人数最多、涉案金额最大的战绩。

犯罪团伙长期盘踞在印尼

现已查明，自2015年以来，该犯罪团伙长期盘踞在印度尼西亚，按照公司化、分组制进行管理。

以陈某某为首的团伙骨干，对团伙成员明确分工，分别负责购***、搜集个人信息、网络改号、拨打诈骗电话和银行转账。组织多人在国内多个城市大量办理和收购银行卡、网银、手机卡带至印尼，为诈骗活动提供银行账户；通过非法渠道购买国内居民个人资料，为诈骗活动提供受害人信息；利用非法网络公司，使用网络改号软件，为诈骗活动提供网络技术；通过国内旅行社，先后组织200余人到印尼窝点从事电信诈骗；利用专业“车行”进行转款、取款。

该团伙成员使用网络改号，冒充公检法工作人员向国内群众拨打诈骗电话，谎称受害人涉嫌洗钱犯罪，制作假“通缉令”“财产冻结令”等文书对受害人实施恐吓，要求将资金转入“安全账户”。

诈骗成功后，通过网银转账将卡内资金迅速分解转入多个下级账户，最终在印尼等地取现。专案组已将疑似受害人信息呈请省公安厅报请公安部在全国开展线索核查及移交案件工作。

探索出“安康模式”

安康市公安局有关负责人表示，“1·07”专案是安康市侦办的首例跨国电信诈骗案件，专案组通过扎实工作、艰难取证，形成证据链条，使被抓获的犯罪嫌疑人全部达到批准逮捕的条件，探索出侦办电信诈骗案件的“安康模式”。

案件侦查终结后，公安机关依据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，将本案向检察机关移送起诉。  记者 张松

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