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“法人”QQ让汇款财务被骗86万 民警赴东北追赃 全部返还受害人

三秦都市报 2016-11-16 00:00 大字

????受害人给办案民警送来锦旗

86万元,对于一个中型的药业公司来说,几乎相当于其全年的流动资金。这笔钱被骗走后,该公司总经理王某直言:觉得天都塌了。幸运的是,这笔钱最终被公安新城分局长乐中路派出所追回,并于近日返还到了该公司账户上。昨日,王某携锦旗来到长乐中路派出所,对办案民警表示感谢。

骗子冒充公司法人

今年7月份的一天,在陕西省某药房连锁有限公司任行政秘书的小吴,收到了一条陌生短信,“我是乔某(公司法人),刚换手机,下午3点前将公司全部员工备注好职位发给我,另通知财务部门经理加公司高管群,QQ4217107××。”没有多想,小吴随后将该信息转发了出去。公司财务部经理凤某收到了小吴转发的短信后,很快按照所谓“领导”的要求,加入了该QQ群,群内一览都是公司高管的名字,凤某便放松了戒备。

7月27日,凤某收到“乔某”发来的信息称,其正在北京与一位客商洽谈生意合作,稍后注意公司账户,将有一笔预付保证金打来,并反复强调注意查收,凤某因此深信不疑。可间隔不久,“乔某”再次发来消息,称洽谈并未取得成功,但对方已将款项打入其私人账户,由于自己在外有事要办,不方便亲理款项转回事宜,让凤某暂用公司账上资金周转一下,同时发来一张其个人账户成功接收86万的截图。

凤某已对乔某的身份深信不疑,便向其提供的账户汇去了86万巨款。打款后的凤某再去核实了信息真实性,得到的答案几乎让其崩溃,法人乔某称,自己根本没有建立过QQ群,更没有让财务打款。

抢在骗子取款前冻结账户

意识到被骗的凤某赶紧将此事告诉了总经理王某,随后二人报警。长乐中路派出所立即成立专案组,为争取临时冻结对方账户3小时来准备相关法律文书,办案民警闫卫军、党宝龙以身份作保协调,凤某汇款账户所在行华夏银行答应了,可民警必须在3小时内开具好文书,持原件到华夏银行西安分行总部,向长春分行进行传真,否则临时冻结的款项将被解冻。

时间一分一秒地过去,当民警成功将相关法律文书传真至长春分行时,得到答复是:再迟来几秒,也许钱就要被转走了。原来,嫌疑人的转款指令和民警的冻结指令几乎同一时间到达,紧要关头,银行操作系统执行了警方的冻结指令。

涉案赃款返还受害人

钱冻住了。8月,闫卫军、党宝龙先后前往吉林、辽宁、北京等地继续调查该案,发现被冻结账户系长春市某贸易公司所有,公司法人肖某为辽宁丹东人。可通过进一步查实,该公司实为皮包公司,肖某也只是被人冒用了身份信息。从银行的操作规程上看,如果要将这笔涉案赃款取出,必须要有公司法人印件及公司印章,而该公司注册信息所显示的肖某却从未注册过任何公司,更没有什么相关印件或印章,涉案资金一直无法取出,案件一度陷入僵局。

直到今年9月18日,中国银监会、公安部联合印发《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,对冻结资金的返还有了新的政策。民警获悉文件指示精神和操作规程后,立即与华夏银行长春分行取得联系,在得到银行确切答复后,闫卫军、党宝龙再赴吉林省长春市,使得该案涉案的86万元成功返还至受害人账户。

记者了解到,这也是陕西省首例由银行直接返款至受害人账户的案例。

文/图本报记者晁阳

实习记者张晴悦

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