广东破获百余起地下钱庄案案值2300亿元
据新华社广州10月11日电广东省公安厅11日披露，今年以来，广东各地公安机关开展了多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。2016年以来，广东警方把打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，纳入“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动之中，组织深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞等多地警方开展统一行动。
据广东省公安厅经侦局副局长吴义来介绍，在先后开展的代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波打击行动中，仅“飓风6号”行动就破获案件10余起，抓获70余名主要犯罪嫌疑人，涉案金额达638亿元人民币。
以深圳警方10月1日破获的系列地下钱庄案件为例——犯罪嫌疑人李某某等4个团伙10余名犯罪嫌疑人从2014年3月至2015年3月，利用深圳市某供应链管理有限公司等6家深圳企业，在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务，在香港设立离岸公司，以进口电子设备等高价值物品为名，虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇，涉案金额高达480亿元人民币。
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