网购信息泄露遭“精准诈骗” 山头设窝点月入数万元 ——福建龙岩新罗区电信诈骗调查
[摘要]——福建龙岩新罗区电信诈骗调查
9月底，公安部发布A级通缉令通缉10名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员，其中，犯罪嫌疑人谢置安和谢建海来自福建龙岩新罗区。9月29日，这两人相继落网。
去年10月，因当地网络购物诈骗犯罪问题突出，新罗区被公安部列为全国第一批地域性职业电信诈骗犯罪7个重点整治地区之一。公安部刑侦局相关负责人在接受“新华视点”记者采访时表示，经过强力打击整治，新罗等重点整治地区作案已呈下降趋势，窝点开始向外转移。
三兄弟一夜暴富盖4层楼，“突然就有了钱”的年轻人不少
记者在新罗区采访了解到，适中镇是网络购物诈骗重灾区。从近年来发案情况看，网络购物诈骗主要集中在适中镇，两名公安部A级通缉犯均来自这个地方。
9月29日，谢置安在适中镇中心村被公安机关抓获。据公安部通报的信息，2014年10月，龙岩警方在侦办一起电信网络诈骗案过程中，发现谢置安涉嫌为网络购物诈骗团伙转账洗钱，涉案金额达2000余万元。
同日，谢建海在厦门向公安机关自首。今年6月2日，江苏常州市发生一起涉案金额500万元的电信诈骗案，谢建海有重大嫌疑。公安机关同时发现，谢建海涉嫌伙同他人为电信网络诈骗团伙转账洗钱，涉案金额达1亿余元。
据了解，谢置安、谢建海都是80后，初中文化程度，无固定职业，游手好闲。但在2013年前后，他们突然变得有钱了。
10月12日，记者来到适中镇中溪村谢置安家中。这是一幢建于2013年的4层楼，位于村委会正对面，外墙粉刷成香槟色，每层面积约200平方米，安装有大片落地窗和防盗网。与周边裸露水泥墙面的楼房相比，显得相当气派。
谢置安家兄弟3人都已成家，住在同一幢楼里，每家一层。中溪村党支部书记林云说，谢置安的两个哥哥以前在适中镇跑运输，谢置安初中毕业后外出讨生活。2013年和2015年，谢置安的两个哥哥因从事电信诈骗先后被公安机关抓获。“他们一家此前并不富裕，突然之间盖起了高楼。案发后，对谢置安家盖房的钱进行了追查，但没有查清来源。”林云说。
多名镇、村干部回忆，2013年前后，电信网络诈骗从闽南一带传到适中镇，当地不少年轻人受暴利诱惑，铤而走险。在适中，像谢置安三兄弟这样“突然就有了钱”的年轻人为数不少。他们大多只有初高中文化程度，有的在外打工，有的游手好闲，但突然之间就开起了小车，盖起了高楼，出入高档餐饮、娱乐场所，成为同龄人羡慕的对象。这极大刺激当地更多人从事这个行当。
谢建海的老家——适中镇保丰村村支部委员谢惠亮说：“当时，全镇不少年轻人中弥漫着这种‘铤而走险，一夜暴富\’风气。一些家长怕小孩子受影响走上邪路，坚持把他们送去参军，这几年全镇征兵工作都很顺利。”
靠诈骗月收入数万元，2014年“双十一”发案2000多起
“几台电脑，几部手机，上上网，打打电话，一个月就有数万元甚至一二十万元收入，一些村民跃跃欲试。”回忆起网络购物诈骗滋生蔓延时的情形，适中镇新祠村党支部书记杨威忠印象深刻。
杨威忠告诉记者，网络购物诈骗刚从外地传入适中时，一些年轻人跟家长和村民们说在家开淘宝网店，搞电子商务，当时大家都不知道他们干的是违法的事。
记者调查发现，和层级分明、分工明确、层层设陷的冒充“公检法机关办案人员”诈骗手法不同，网络购物诈骗操作手法相对简单，三五个人就能组成一个小团伙，利用网络购物平台实施诈骗。
据新罗公安分局办案人员介绍，诈骗分子从网上购买淘宝等购物平台买家个人信息，包括订单号、订单内容、姓名、电话等详细信息后，冒充网店客服人员，以“订单出现异常，要退款给您”等为由拨打电话，诱骗买家进入其提供的钓鱼网站，窃取买家输入的账号、密码和验证码等信息，将买家银行卡内资金转走。
诈骗分子作案时间通常集中在下午3点至晚上12点之间，新罗公安分局办案人员说：“买家的信息必须是最新的，如果已经发货就很难得手，最好是上午下订单，下午就电话称订单异常，买家很容易上当。”
在互联网上批量购买网络购物平台买家信息，租用电脑黑客提供的钓鱼网站，利用非实名制上网卡、电话卡、银行卡实施诈骗、转移赃款，以适中镇为中心，网络购物诈骗很快滋生蔓延开来。
适中镇相关负责人介绍说，2014年“双十一”当日，犯罪人员通过设在适中的诈骗窝点疯狂作案，发案2000多起。
严打之下转移窝点，在偏远山头搭建帐篷实施诈骗
新罗公安分局相关负责人介绍，近年来，当地开展高频率专项行动，严厉打击、综合治理，逐步铲除该类犯罪在当地滋生蔓延土壤。目前，适中镇、新罗区网络购物诈骗犯罪大幅降低。
适中镇公安派出所所长张永斌告诉记者，2014年以来，随着一大批犯罪嫌疑人被抓获，诈骗分子在家中设立窝点实施诈骗很快无法立足。一些团伙开始转移窝点，利用适中镇四面环山，山多林密，山路崎岖等地理特点，在偏远山头搭建帐篷，通过无线上网、拨打电话等实施诈骗。
新罗区政府相关负责人告诉记者，针对这一情况，区里投入数十万元，在进山重要路段、路口新安装高清监控探头，在重点区域安装无线上网安全管控系统，实时监控可疑状况；充分利用乡镇、村级力量，组建专门巡山小组，不定期加强重点部位和可疑山头的巡查清查；结合森林防火、无证矿洞巡查、养殖业污染治理等工作，组织林业、安监、环保部门人员及当地村民，动用无人机等设备，开展拉网式摸排整治，并通过通信部门采取断网等措施，不让诈骗窝点有生存空间。
杨威忠说：“全镇已经形成‘人人喊打\’局面，诈骗窝点很难立足。现在年轻人在当地就业有很多途径，通过勤奋劳动，一年也可以赚十几万元。”
适中镇党委书记林新泉告诉记者，针对一些村民法律意识淡薄，对诈骗危害认识不足等问题，镇、村干部挨家挨户上门宣传，签订告知书、承诺书，用身边违法犯罪人员的真实案例教育村民。
新罗多名基层干部、公安民警提出，网络购物诈骗的滋生蔓延和公民个人信息泄露严重，非实名银行卡、手机卡、上网卡泛滥等息息相关，打击、防范电信诈骗是一个长期系统工程，仅靠一时一地的整治难以根除，必须通过全国范围的严厉打击，综合整治，逐渐消除此类犯罪生长土壤。
新华社“新华视点”记者 郑良
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