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密切协作 查办虚开大案

南宁日报 2016-09-07 00:00 大字

近期,市国家税务局第三稽查局集中调配精干力量与公安部门通力协作、密切配合,以创新的稽查方式全力查办一起虚开发票案。

2015年市国税局第三稽查局受理了一起的协查函,该函证实南宁某商贸企业利用虚开的增值税专用发票偷税,涉及金额200多万元。市国家税务局第三稽查局对此案件高度重视,第一时间成立检查小组对该企业实施立案调查。调查过程中,检查小组发现该企业2013—2014年销售收入在一年间增长了数倍,税负率却急剧下降。且涉案企业人员已走逃,不能进行正常的检查工作。针对涉案企业走逃情况,市国税局第三稽查局开启税、警紧密协作模式,抽调业务骨干,与市公安局经侦总队成立联合专案组,多方联动、密切配合,建立信息共享、互补、交流机制,充分发挥公安部门的侦查优势,继续追查涉案人员行踪。

该局从第三方调取数据进行分析比对和取证。检查小组到该公司开户银行对其存款账户的资金流向情况进行调查,取得了4000多条账户信息,分析出了大量有用信息。检查小组派员到工商机关及相关的银行进行外围调查,并向相关单位发起协查,同时检查小组远赴浙江杭州市、江苏昆山、盐城市进行调查,取得几千份、重达50斤的相关资料。检查小组对这些资料进行分析整理,掌握了涉案商贸公司涉嫌虚开的违法证据。根据证据,联合专案组派专员到德保、靖西两地对涉及人员进行审讯。目前该案件基础调查已经结束,公安机关正在加大力度抓捕犯罪嫌疑人,对部分犯罪嫌疑人进行审讯,力求以最快的速度打掉这一涉税违法犯罪团伙。

在这起案件查处过程中,公安部门弥补了国税检查人员在执法权限上的不足,尤其是在外出调账或检查过程中,遇到违法人员不配合或制造障碍时,公安人员参与执法减轻了取证难度,保障国税稽查部门顺利执法,从而有利地打击了偷税漏税行为。(杨曦 罗剑宏)

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