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利用网络平台,以先“提供帮助”再“得到帮助”获取高额回报为诱饵,2个多月发展会员1200余人,涉及资金近7000万元。合肥警方将这一新型网络传销组织摧毁——戳穿

安徽日报 2016-09-07 00:00 大字

君扬

投入三万打了水漂

“利息高,见效快,有保障……”今年5月,池州市民王某经朋友介绍,接触了一个名为“亚马逊金融互助社区”的网络平台。与其他网络平台有所不同,该平台声称以慈善为目的,通过向他人提供资金帮助、再获得他人更高资金回报的方式,赚取高额利润。

既资助他人又获得回报,一举两得,王某对此颇感兴趣。于是,他在交付500元诚信金和100元排单币后,注册成为该网络平台的会员,并先后两次向平台共打款3万元,为他人“提供帮助”。按事先约定,打款10天之后王某就可以“接受帮助”,获得他人本金加利息的回款。但6月20日,网络系统却突然崩盘,平台所属的小羊羔网络科技有限公司一夜之间也人去楼空。

在会员群里一交流,王某得知小羊羔公司负责人朱某春带着财务和技术人员已经跑路了,与自己同样遭遇的会员达千余人,遍布全国各地,有的投资高达十几万元。意识到问题的严重,7月初,王某等人向辖区的合肥市公安局蜀山分局经侦大队报了案。

鉴于案情重大,涉案人员众多,警方迅速展开侦查,辗转浙江杭州、山西阳泉等地,将小羊羔公司总经理朱某春、行政总监朱某发、技术总监赵某等数名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

回报丰厚极具诱惑

随着主要犯罪嫌疑人的落网,一个披着“金融互助”外衣、以先“提供帮助”再“得到帮助”获取高额回报为诱饵进行网络传销的犯罪团伙浮出水面。

据朱某发等人交代,注册成为“亚马逊金融互助社区”的会员后,由平台每天发布互助金额让会员抢单 (即愿意提供多少钱帮助),抢单最低5000元,最高3万元。抢单成功后,由平台进行排单配对,抢单人须在第5天按照抢单金额,将款打给配对的其他会员。“比如说我抢到3万的单,需打给其他会员3万元,我提供了帮助;10天后,我将得到帮助,其他会员会打给我4.5万元。每单的利率5%,10天一局。 ”

除了抢单后的高额利率回报,会员还可以通过发展会员获得相应的提成。按照“规则”,新会员第一次抢单(第一次向其他会员打款)后,推荐的会员可拿打款金额5%的提成,也称管理奖,共可以拿到7代下线的提成。承办此案的黄警官表示,在“亚马逊金融互助社区”平台上,钱只是在会员之间流通,不可能变多,上线挣的是下线的钱。这个平台就像一个金字塔,只有后面人不断地跟进、加入,才能保证这个游戏持续进行下去,一旦没有人进入,网络平台便会崩盘,后进入者必将蒙受重大损失。

朱某发在交代中坦承,公司的这种经营方式肯定是亏本的,因为公司需支付人员工资、场地租金、网站维护、会员利息等,如果发展的会员少了,缴纳资金不足,肯定会崩盘。

实为新型网络传销

明知会亏本而导致崩盘,为何还要为之?朱某发交代,因小羊羔公司的26个股东之前都在亚马逊国际联盟互助平台以同样的方式进行了投资,但这个平台只运行了14天便崩盘,26个股东为了把亏了的钱赚回来,最后商议在合肥开一家类似的公司,然后分别介绍自己的亲戚朋友进行“投资”。

警方查明,朱某春、朱某发等26人以成立小羊羔公司作为“幌子”,实际利用网络平台,通过发展会员 “提供帮助(投资、缴纳费用)”“接受帮助(提款加利息)”,层层拿提成、奖励的方式获取非法利益。公司没有经营实体,实际是一种新型的网络传销模式。组织策划者利用一些社交平台非实名漏洞,仅以服务费等方式收取部分款项,并不占有投资者投入的全部资金,具有很强的隐蔽性和迷惑性。警方表示,只要同时具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”等特征,就可认定为传销。

“亚马逊金融互助社区”网络平台自今年4月正式运行,6月下旬即不能兑现并停业;平台共发展会员1200余人,涉及资金近7000万元。 8月24日,朱某发等4名犯罪嫌疑人被检察机关以涉嫌组织领导传销活动罪批准逮捕。

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