上海家化四届一次董事会决议公告
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2009-014
上海家化联合股份有限公司四届一次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司四届一次董事会于2009年12月10日在公司欧陆厅召开，应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案：
会议选举葛文耀先生为公司董事长、陆芝青女士为公司副董事长。
二、审议通过关于公司第四届董事会审计委员会组成人选的议案：
会议推举陆芝青女士、管一民先生、张纯女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中管一民先生为主任委员。
三、审议通过关于公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成人选的议案：
会议推举葛文耀先生、管一民先生、张纯女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张纯女士为主任委员。
四、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案：
公司第四届董事会聘任曲建宁先生为公司总经理；聘任宣平先生、王茁先生为公司副总经理；聘任冯珺女士为公司董事会秘书；聘任丁逸菁女士为公司财务总监。以上职位任期三年。公司独立董事管一民先生、张纯女士发表独立意见，同意公司董事会对上述人员的聘任。
五、审议通过关于授权公司总经理投资的议案：
为充分利用公司资金，满足发展的需要，更好地回报股东，在控制风险的基础上，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会授权公司总经理在2010年批准累计总额不超过2亿元人民币的投资项目，其中单项投资数额超过5000万元人民币（含5000万）书面告知董事，单项投资数额超过1亿元元人民币（含1亿元）报董事会审议。
特此公告
上海家化联合股份有限公司董事会
2009年12月11日
附有关人员简历：
1、葛文耀，硕士，历任上海家用化学品厂厂长，上海庄臣有限公司副总经理、上海家化联合公司、上海家化有限公司、上海家化(集团)有限公司董事长、总经理。现还担任中国香精香料化妆品工业协会副理事长、中国商标协会副会长、中国轻工联合会副会长、上海市企业联合会副会长、上海财经大学兼职教授、硕士生导师、中欧国际工商管理学院顾问团顾问等职；并先后荣获连续三届的上海市优秀企业家、上海市优秀共产党员、轻工部劳动模范、上海市劳动模范、全国优秀共产党员、全国"五一"劳动奖章、第三届全国优秀创业企业家等光荣称号。现任上海家化(集团)有限公司副董事长、总经理，本公司董事长。
2、陆芝青,博士，历任上海轻工控股集团公司市场处处长 ，上海日化(集团)有限公司总经理。现任上海家化(集团)有限公司常务副总经理，本公司副董事长。
3、曲建宁, 博士，曾任北京轻工业学院化工系助教；联合利华日本分公司家庭保护产品高级产品开发经理、本公司副总经理；现任本公司董事、总经理，中国香精香料化妆品工业协会副理事长、中国广告主协会副会长。
4、冯珺，硕士，曾任山一证券驻上海证券交易所交易员，联合证券有限责任公司投资银行总部高级经理，上海家化(集团)有限公司投资部总监。现任本公司董事、董事会秘书。
5、管一民，会计学教授，享受国务院政府特殊津贴。曾任上海财经大学成人教育学院常务副院长、上海财经大学校长助理。现任上海国家会计学院副院长，兼任中国总会计师协会常务理事、中国资产评估协会常务理事、上海市总会计师工作研究会副会长等职务，本公司独立董事。
6、张纯，博士，会计学教授。曾任上海财经大学助教、讲师、副教授/硕士研究生导师，现任上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师、上海财务学会理事、上海成本研究会理事、上海银信汇业资产评估公司注册资产评估师、注册房地产估价师，本公司独立董事。
7、 宣平，硕士，曾任上海蓬帆沙发厂厂长、上海庄臣有限公司副总监、上海斯米克华洁纸业公司副总经理，现任本公司副总经理。
8、王茁，硕士，曾任上海家化品牌经理和品牌管理部经理，美国加特纳公司市场与商务战略咨询师，美国MDY高级技术公司市场总监，现任本公司副总经理。
9、丁逸菁，大学本科，注册会计师，历任公司财务部核算员、经理助理、经理、副总监，现任本公司财务总监。
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