男子涉嫌在港洗黑钱131亿 可能涉及更多的人或企业

[摘要]可能涉及更多的人或企业

一名22岁内地电脑店的店主涉嫌在香港以公司名义开设银行户口，8个月内清洗黑钱多达131亿港元，平均每日5000万元，此案8日在香港高等法院开审。

控方表示，被告2009年7月成立一家秘书公司，公司没有业务亦无缴税记录，被告是公司的唯一董事及股东，他其后在一家银行开设公司及个人户口，同年9月先将260万港元存入公司户口，户口金额不断递增，有支票、现金及通过互联网转账，到2010年4月，被告存款次数高达4800次，转账亦多达3500次，被告又曾经将4项大笔款额由公司户口转至个人户口，用作买卖股票。

警方后来收到线报，展开调查，并冻结被告的户口资金。

对数额如此之大、频率如此之频繁的案件，香港中文大学市场学系教授洗日明对记者表示，内地有一些从不法途径获得的资金，通过合法金融作业流程之类的方法，以“洗净”为看似合法的资金。

洗日明指出，香港也时常发现涉嫌洗钱的案件，主要是香港外汇没管制，资金流动大，资金进进出出，不容易被察觉，所以许多洗黑钱的人看中这一点。洗日明估计，被告年纪轻轻，很可能只是一个中介人，案件的背后，可能涉及更多的人甚至企业。中欣

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