未及时向人行报送材料等，湖北农信社联合社被罚435万元

记者 | 方德能

编辑 | 张一诺

1月20日，中国人民银行武汉分行发布2张罚单，剑指湖北省农村信用社联合社及其相关责任人。

罚单显示，湖北省农村信用社联合社的违法行为类型有3类：

1.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；

2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；

3.未按规定报送可疑交易报告

对于湖北省农村信用社联合社的上述违法行为，中国人民银行武汉分行对其做出警告，并处罚款435 万元。

陈皓，时任湖北省农村信用社联合社运营服务部副总经理，对湖北省农村信用社联合社未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告负有责任。中国人民银行武汉分行对其罚款10万元。

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