江苏破获一起特大 跨国网络赌博案 涉案资金78亿元
新华社南京8月19日电 江苏警方近日破获一起特大跨国网络赌博案，先后抓获境内外涉案犯罪嫌疑人56名。该案涉案资金78亿元，犯罪嫌疑人非法获利6.5亿元。
2016年1月25日，张某到淮安市涟水县公安局报警称，受朋友鼓动，他在***“帝一娱乐”玩“分分彩”“时时彩”时先后充值25万余元，输掉15万元。接到报警后，涟水县公安局立即开展先期调查取证工作。民警通过调取涉案关系人韦某、张某银行卡交易记录，发现日均交易流水金额近1000余万元。从交易对象、金额、地域分析，银行卡系“帝一娱乐”与会员之间的结算卡。
由于该***身份虚拟、人员众多、案情复杂，涟水县公安局决定成立专案组。随后，该案经逐级上报被公安部列为部级督办案件。通过调查分析涉案关系人、资金交易账户，并多次前往外地调查取证，专案组逐步查清了这个涉及菲律宾、广东和福建等地的多层级跨国网络赌博犯罪链条。
据专案组民警介绍，犯罪嫌疑人在菲律宾架设***平台，通过互联网线上、线下吸引赌客以投注“分分彩”“时时彩”等方式参与赌博。该***用户数达到114700个，管理用户84个，总代理27个，一级代理5300个。
侦查过程中，办案民警发现此案涉案金额异常庞大，巨额资金通过地下钱庄流向境外。随后，国内抓捕行动在福建、浙江、上海、广东等地同时展开。
截至今年8月，共抓获犯罪嫌疑人50名。在上级公安机关的指导和协调下，今年3月24日，逃窜至泰国的赵某、王某等4名主要涉案人员回国投案自首。8月7日，犯罪嫌疑人陈某、郑某从菲律宾回国投案自首，该案全面告破，犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关起诉。
记者 郑生竹
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