打工仔账户月进出账近亿元
晨报讯 7月20日，记者获悉，浙江青田警方破获一起特大“地下钱庄案”，涉案金额累计高达200亿元人民币。警方共抓获嫌疑人19名，现场收缴欧元等外币总额折合人民币高达5000多万。 账户月进出上亿，卡里余额却为零 2016年10月，青田县公安局经侦大队办案人员得知某银行一客户的银行账户在一个月时间内，将近有一个亿的交易资金往来。这个账户的开户人是一名叫杨某的男子，31岁，青田县本地人。警方进一步查询发现了更多疑点。这个账户虽然短期内有巨额资金进出，但当民警看到账单时，上面的余额却为零元。 警方调查发现，31岁的杨某名下没有公司、企业，平时在一个服装厂打工，住在县城老旧小区里。种种迹象表明，杨某的资金流与他的身份不符，账户资金交易符合汇兑型地下钱庄特征，他极有可能正在从事非法买卖外汇业务。 至此，一起地下钱庄案浮出水面。然而此人在日常工作和生活中，都没有什么反常的行为。难道杨某有其他的不为人知的投资生意？ 涉案金额高达200亿，抓获19人 民警在对杨某近期内的账户进行比对后，发现有过几笔到银行柜台提取现金的记录。经过对交易凭单和柜台监控视频的查询，民警发现来取过钱的人有一男一女。男的叫叶某，42岁，女的叫杨某某，41岁，二人是夫妻关系。警方还查到，这个杨某某正是开户人杨某的姑姑。叶某夫妻俩曾于2013年2月因非法买卖外汇，被法院以非法经营罪判处有期徒刑缓刑执行。 由此警方判断，杨某那个异常的银行账户，实际使用者应该就是叶某夫妇。他俩在缓刑期间及刑满之后，有继续从事地下买卖外汇等不法活动的可能。 2017年1月18日，青田县公安局组成专案组立案调查。通过一段时间工作，叶某几个线上好友马某一、马某二、马某三等人进入了侦查员视线。他们平时的交流中出现大量银行帐号和类似对账的单据。马氏三人很可能是叶某买卖外汇的上家。在对马氏三人进一步侦查后，越来越多的可疑人员进入侦查员视线。 随着可疑人员渐渐增多，警方发现这是一个涉案金额高达200亿元，涉及青田、温州、广州、深圳等地，人员众多、组织严密的犯罪团伙，并摸清了该团伙的组织架构和运行模式。 截至目前，警方共抓获19人，已移送检察机关审查起诉。据中新社 新闻推荐 ■本报记者吉雪娇资管新规正式发布近三个月，尽管配套政策《商业银行理财业务监督管理办法》(下称“理财新规”)至今尚未推...