成都虹波实业股份有限公司2016年度股东年会决议公告
成都虹波实业股份有限公司2016年度股东年会于2017年3月22日下午1:30在公司多功能厅召开。到会股东持股总数为6605.84万股，占总股本7204.29万股的91.69%，符合《章程》规定，大会有效。会议由董事长李明琪女士主持，大会完成了会议公告的全部内容。到会股东100%通过公司董事会工作报告、公司监事会工作报告、2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告、2016年度利润分配方案的报告。因公司2016年经营亏损，本年度不进行股利分配。到会股东100%通过关于钼坯及板材生产线产权变更的报告，授权新一届董事会批准公司执委会完成相关手续。到会股东100%通过关于修改《公司章程》的报告，100%通过公司董事会、监事会届满改选的报告，选举了新一届董事会、监事会成员。经选举，李明琪女士、许火耀先生、钟可祥先生、张建新先生、陈高游先生为公司第九届董事会董事；钟炳贤先生、林浩女士、张红红女士为公司第九届监事会监事，陈琼女士、李玲女士经公司十届九次职代会选举为职工监事直接进入监事会。会议分别通报了公司第九届董事会和公司第九届监事会第一次会议决议。经第九届董事会、监事会第一次会议选举，李明琪女士为公司董事长（法定代表人），钟炳贤先生为公司监事会主席；聘任张建新先生为公司总经理，聘任陈高游先生为公司副总经理，聘任彭明高先生为公司财务负责人。特此公告
成都虹波实业股份有限公司
2017年3月24日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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