银行信托合作的监管风暴并未停止
第一理财专讯 银监会对于侨兴债违约案的处罚仍在发酵，据媒体报道，侨兴债违约案除了涉及已被处罚的广发银行以外，该案还涉及浙江稠州商业银行股份有限公司、廊坊银行股份有限公司、国民信托有限公司、上海国际信托有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司、陆家嘴国际信托有限公司、平安信托有限责任公司等机构。据报道，上述机构违规接受广发银行兜底保函等协议，尽调与核保流于形式，牵线搭桥作“通道”，协助完成相关交易，严重违反了审慎经营规则，最终酿成案件。
据报道，12月22日，银监会官网密集挂出了一批由地方银监局开具体的处罚。就信托公司而言，上海国际信托有限公司由于在开展信托贷款业务过程中，内部控制严重违反审慎经营规则，被罚款200万元；中国金谷国际信托有限责任公司由于管理信托财产不审慎严重违反审慎经营规则，被罚款50万元，同时相关直接负责人受到了纪律处分；国民信托有限公司同样由于管理信托财产不审慎严重违反审慎经营规则，被罚款20万元，相关直接负责人受到了纪律处分；陆家嘴国际信托有限公司由于内控管理不到位，违反审慎经营规则办理信托业务，被罚款40万元；平安信托有限责任公司由于违反程序签订信托文件，作为受托人履职不审慎，严重违反审慎经营规则，被罚款20万元。
侨兴债违约案始于2016年12月，当时广东惠州侨兴集团下属的2家公司在“招财宝”平台发行的10亿元私募债到期无法兑付。由此暴露出广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案件，涉案金额约120亿元，其中银行业金融机构约100亿元，主要用于掩盖该行的巨额不良资产和经营损失。到了2017年12月8日，银监会对广发银行就侨兴债违约案开出了7.22亿元的天价罚单。 （澎新）
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