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3.5万人受害涉案金额4亿元

深圳侦破一起特大网络股票诈骗案

据新华社电日前，深圳市公安局侦破一起特大网络股票诈骗案，初步掌握涉及受骗人员3.5万人，涉案金额4亿元以上。据调查，犯罪嫌疑人以虚假公司为掩护，通过代理商团队发展客户，诱使客户使用虚假行情软件施行诈骗。

不久前，家住深圳的方女士在一个老乡的推荐下，进入一个网络股票直播教室听课。教室里的分析师开始推荐一个叫“德丰国际”的股票投资机构，称这家机构是境外注册的上市公司，而且自己在里面赚了很多钱。禁不住教室里各种人的劝说、诱惑，方女士下载了分析师所说的炒股平台。然而，前后不到半个月，她就亏了5万元。方女士意识到被骗，急忙向当地派出所报案。

接到报警后，深圳市公安局南山分局经侦大队对该案进行侦查，初步判断作案者是一个跨国犯罪集团。警察调查发现，涉案嫌疑公司是位于新西兰的某集团，其通过在境外架设服务器，以所谓开发炒股软件——德丰国际、中信财富、金帝国际等，鼓吹具备双向操作（做多、做空），T＋0，20倍杠杆等功能优势，并虚构炒股资金由新西兰政府监管等信息，在中国境内大肆发展代理商。代理商组建团队并安排业务员通过QQ互加好友的方式发展客户，以学习炒股为名，拉拢客户进入QQ群和视频直播间。当客户下载炒股软件、开设账户、捆绑银行账号进行操盘时，该软件并不进行真实交易股票，而且以放大20倍杠杆资金进行计算，收取客户每天高达6%的高额手续费、隔夜费，导致不少人在短期内严重亏损。今年8月，警方在北京、青岛、石家庄、深圳、广州、东莞、惠州等地联合开展收网行动，一举捣毁股票诈骗窝点16个，现场控制涉案嫌疑人369人，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受骗人员3.5万人，涉案金额超过4亿元。

会员达31万涉案近3亿元

湖南开审一特大网络传销案

据新华社电记者从湖南省高院获悉，近日，洪江市法院开庭审理了被告人谢沛其等10人组织、领导传销活动一案。这一案件会员人数达31万多人，涉案资金近3亿元。

据介绍，被告人谢沛其等人利用谢沛其与其妻注册的重庆圣勋广告传媒有限公司在互联网开发了（中国）健康安全网，并先后在网开发了“民心商街”“名优特产”交易系统。“民心商街”项目设置会员、联盟商家、广告位、区域代理四个部分，会员分会员、VIP会员，交2元可注册为会员，交100元可注册为VIP会员，VIP会员可享受会员福利、获得发展下线的推广权和推荐返利、自己和下线的消费返利、免费培训、晋升渠道经理和区县代理等更高职位。同时，“名优特产”项目分为省摊商中心、区县配送中心、社区服务中心，“民心商街”会员推荐“名优特产”项目可获得管理费15%的提成、推荐对象销售返利1%、对接的运营中心的消费返利10%，形成了一个多层级拉人头多层次获利的网络传销体系。自2014年3月12日到2016年3月21日，重庆圣勋广告传媒有限公司开发的“民心商街”项目向北京、山东、湖南、江苏等地发展会员和代理。共发展省代理21人、市级代理136人、区县代理1837人、渠道经理474人、省负责人73人、区域经理388人、区域总监57人、VIP会员315230人、商家32684人，其中“民心商街”运营收入逾2.75亿元。

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