内江农村商业银行股份有限公司关于召开2019年临时股东大会的公告

经研究，内江农村商业银行股份有限公司（以下简称“内江农商银行”）拟召开2019年临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2019年12月18日（星期三），会期半天。

（二）股东及代理人登记入场时间：上午9:20~9:50

（三）会议正式开始时间：上午10:00

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：内江农商银行董事会

（六）会议地点：内江飘香园林饭店

（七）会议出席对象

1.内江农商银行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2.内江农商银行董事、监事及高级管理人员。

3.内江农商银行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

（一）审议《关于变更内江农商银行注册地址的议案》

（二）审议《关于变更内江农商银行董事的议案》

（三）审议《关于修改内江农商银行章程的议案》

三、会议登记办法

（一）登记时间：2019年12月12日（星期四）前。

（二）登记地点：内江农商银行董事会办公室

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

（一）会议联系方式：内江农商银行董事会办公室（内江市东兴区兴隆路6号）

（二）联系人：曾伟、余浩川

（三）联系电话：0832-2265567

（四）联系传真：0832-2266781

（五）邮编：641100

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）本次会议实行律师见证制度，并出具法律意见书。

（三）会议表决方式：记名投票表决。

特此公告。

内江农村商业银行股份有限公司

董事会办公室

2019年12月2日

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