内江经开区警方:破获特大假发票案 涉案金额逾1.3亿
▲ 作案工具
▲ 指认现场
▲ 一名嫌疑人被带回内江
◎ 彭锐 内江晚报记者 曾利军 文/图
涉及全国8个省,113户企业,开具1059份增值税普通发票,金额1.26亿余元,税额390余万元,税价合计1.3亿余元……在上级部门的协助下,内江经开区成功破获一起虚开发票案,抓获涉案人员7人。
该案也是内江经开区公安分局自成立以来,破获的首例虚开增值税普通发票特大案件。
蹊跷——
4家公司未按规定申报税期 且法人“消失了”
2018年5月,内江税务部门在工作中发现,在内江经开区辖区注册的4家商贸公司在规定报税期限内未能及时进行申报。
随即,税务部门工作人员根据公司注册信息,试图联系其法人询问情况。可让税务部门没有想到的是,这4家公司的法人“消失”了。
逾期不申报,法人失联……通过这些可疑迹象,税务部门怀疑涉事的4家公司存在逃税违法行为。
因为4家公司注册地点在内江经开区,税务部门于是将线索移交给内江经开区警方调查。内江经开区警方迅速组织警力,对线索展开了核查。
办案民警初步调查发现,税务部门提供的4家可疑公司均为“空壳”公司,且确实存在逃税的违法行为。随即,内江经开区公安分局进行立案调查并成立专案组。
由于案情重大,内江经开区公安分局第一时间将案情上报上级公安机关,并请求协助侦破此案。
侦查——
盗用他人信息注册公司
专案组成功挡获3人
专案组成立后,通过对前期调查的线索和税务部门提供的资料进行梳理发现:4家涉案公司虽然注册在内江经开区辖区内,但却因其无实际办公地点,其资料均由中介公司代理,法人信息系被冒用,无从查证。
对此,专案组民警决定转变侦查思路,从注册公司对公账户入手,查询公司的资金流信息。
很快,可疑男子刘某便出现在了专案组民警的视线里。“刘某与涉案公司有频繁的资金往来。”专案组民警告诉记者,他们随即对刘某的相关信息展开调查。
经调查,刘某有正当职业,而他与涉案公司频繁的资金往来所使用的银行卡,也是其本人在使用。
随即,专案组民警依法对刘某进行传唤。在对刘某的询问中,刘某主动向专案组交代:自己确实在涉事公司购买过300余万元增值税普通发票,并称自己当时联系的公司有一个浙江口音,名叫“陈兴”的男子。
随即,根据刘某的交代,专案组通过大量的侦查,找到了一个与刘某描述相似的男子,但其姓名与刘某交代的有出入,专案组找到的可疑男子姓王,并不姓陈。
“难道我们找错了人?”专案组民警对此十分疑惑。
专案组随即对王某的身份信息和社会关系展开了调查,发现与王某联系较为密切的罗某很有可能就是刘某交代的“陈兴”。
最终,经过刘某的辨认,罗某正是“陈兴”。随即,专案组对王某和罗某进行了控制。
深挖——
核心成员浮出水面
专案组远赴浙江抓人
罗某被专案组控制后,通过对其突击审讯,他向专案组交代,自己只是一个“小中介”,而他背后负责的人是一个微信名叫“光顶”的浙江人,但并不知道其真实姓名。
专案组试图通过微信加“光顶”为好友时发现,这个微信号码已经停止使用,无法排查到嫌疑人的相关信息。
就在这时,罗某讲述了一件事,让专案组兴奋不已。
据罗某讲述,有一次,微信名为“光顶”的人乘坐了一辆成都牌照的黑色轿车来到内江,并去过内江税务部门办理业务。
专案组紧抓这一线索,到税务部门调取相关时间段的进出车辆记录后,并没有在税务部门办公区域内发现那辆成都牌照的可疑车辆。
随后,专案组民警立即联系交警部门调取了当天的卡口、天网视频,最终在海量数据中,成功筛查出来那辆黑色成都牌照轿车。
专案组调查发现,这辆黑色轿车是成都一家汽车租赁公司所有。
随即专案组前往成都的汽车租赁公司调取相关租车记录发现,黑色轿车在内江出现当天,租赁该车的人系浙江天台县人许某君,且许某君与浙江台州三门县人方某敏关系十分密切。
此外,专案组还查询到,那辆黑色轿车共处理过27条违章记录,其中一条违章记录正是方某敏处理的。
专案组将许某君和方某敏的照片让罗某辨认确定,方某敏正是那个微信名为“光顶”的人。
随即,专案组民警决定对方某敏进行抓捕,但调查发现,他早已经返回浙江,于是专案组立即赶赴浙江开展抓捕工作。
2018年9月,专案组民警在浙江将犯罪嫌疑人方某敏抓获。
交代——
方某敏犯罪团伙
在内江获利30万元左右
犯罪嫌疑人方某敏到案后,对犯罪事实供认不讳。
据方某敏交代,为谋取不当利益,他与另外一名犯罪嫌疑人张某兴先后在内江、自贡、泸州等多地作案。其间,他们控制的18家公司在没有真实业务开展的情况下,向全国8省市113余户企业开具了1059份增值税普通发票,金额1.26亿余元,税额390余万元,税价合计达1.3亿余元。
经专案组核实,方某敏团伙开出的每张发票都是10万元左右面值的普通增值税发票,每开一张要收取500元的提成。仅内江地区卖出的发票,方某敏犯罪团伙就获利30万元左右。
2019年4月,专案组民警在浙江台州将另一名犯罪嫌疑人张某兴成功抓获。至此,这起涉案金额高达1.3亿余元开假发票特大案件宣告成功侦破,涉案的7名犯罪嫌疑人全部落网。
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