四川西充农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告
四川西充农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《公司章程》和相关法律、法规的规定，经四川西充农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第五次会议审议决定，本行定于2020年4月22日（星期三）召开“2019年度股东大会”。现将有关事项公告如下：
一、会议时间、地点
（一） 会议时间：2020年4月22日（星期三）9：30-12：00，请各位股东提前30分钟到会场办理签到登记手续。
（二）会议地点：总行六楼会议室
二、会议召集人
本行董事会
三、表决方式
记名投票表决
四、参会人员
（一）登记在册的本行全体股东或其委托代理人（自然人股东本人不能出席的，可以书面委托代理人出席；法人股东参加会议人员应为本单位法定代表人或受本单位委托参会的其他人员），本行董事、监事和高级管理人员（其中：股东董事、股东监事成员由本人参会，若不能本人参会须书面委托其他董事、监事参会）。
（二）本行聘请的律师事务所见证律师、新闻媒体及邀请的监管部门领导和其他参会人员。
五、会议事项
（一）审议《西充农商银行董事会2019年度工作报告》；
（二）审议《西充农商银行监事会2019年度工作报告》；
（三）审议《西充农商银行高级管理层2019年度报告》；
（四）审议《西充农商银行2019年度财务决算报告(草案)》；
（五）审议《西充农商银行2019年度利润分配方案》；
（六）审议《西充农商银行2019年度股金分红方案》；
（七）审议《西充农商银行2020年度财务预算方案(草案)》；
（八）审议《西充农商银行关于变更注册资本的议案》；
（九）审议《西充农商银行提名副行长袁朝晖为第二届董事会董事候选人》；
（十）审议《西充农商银行2020年度业务经营计划（草案）》；
（十一）听取《2019年度监事会对董事、监事及高级管理人员履职情况的评价报告》；
（十二）听取《2019年度银行业监督管理机构监管意见及整改情况报告》；
（十三）听取《西充农商银行2019年度报告》。
以上各议案和报告置备于本行董事会办公室及股东大会现场议案展示台，各股东可自行到董事会办公室（西充农商银行办公大楼309办公室）或大会现场查阅。
六、会议报到事宜
（一）报到时间：2020年4月22日（星期三）上午9：00签到，9：30会议正式开始。
（二）会议报到手续：请参加会议的股东或其委托代理人于2020年4月22日上午9：00前到达会场，及时办理签到手续并参加会议。
1.已办理出席会议登记人员，请携带本人有效身份证原件出席。
2.未办理出席会议登记人员（含已办理出席会议登记但更换出席人员的），请按本公告要求携带出席会议登记的相关证件和文件办理登记和会议报到手续。
3.凡因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，不得出席会议、参与表决。
（三）会务联系人
谢 彬，联系电话：13700972432
李 敏，联系电话：13778465168
七、其他事项
（一）本公告同时在西充农商银行各营业网点和《南充日报》公布,可自行下载或到营业网点索取。
（二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，西充农商银行将另行通知。
特此公告
四川西充农村商业银行股份有限公司
2020年4月2日
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