实施“杀猪盘”诈骗 涉案金额近亿元特大跨境电信网络诈骗案被顺庆公安成功侦破
●杨烈 本报记者 李奎
“杀猪盘”诈骗，又称网络交友诱导赌博、投资诈骗。犯罪嫌疑人，实施“杀猪盘”一般分为“找猪”“养猪”“杀猪”三个步骤，使受害人的经济蒙受损失。日前，顺庆区公安分局成功侦破一起特大跨境电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人63名，冻结银行账户300余个。据了解，该案件涉案金额近亿元，为公安部挂牌督办案件。
抖音上认识陌生男子 被骗走百余万元
2019年11月18日，顺庆区公安分局接到报警，市民蒋某被微信好友骗走100余万元。据了解，蒋某于2019年9月在抖音上收到一陌生男子主动发来的信息，蒋某随即添加对方微信开始聊天。短时间内，两人聊得很火热，对方还在微信上向蒋某推荐一个投资平台，称这个平台可以赚钱，蒋某随即按照对方的“指导”进行注册。
2019年10月，蒋某向该平台充值4000元，盈利180元。此后，蒋某陆续向该平台充值110余万元，除提取“盈利”的3.7万元，其余资金全部亏空。发现受骗后，蒋某立即到公安机关报案。
接到报警后，顺庆区公安局迅速展开调查。民警对全国类似案件进行梳理和串并，初步发现与蒋某有相似受骗经历的1000余名受害人，遍及全国各地。鉴于案情重大，顺庆公安随即成立专案组，该案被公安部列为挂牌督办案件。
专案组成员通过深入研判分析，以资金流、信息流、人员流为突破口展开侦查，发现蒋某在该平台充值的资金均流入了境外私人账户。所谓能快速赚钱的平台是犯罪嫌疑人实施诈骗的工具，实际由犯罪嫌疑人在后台操控。随着案件调查不断深入，一个电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面。
警惕“杀猪盘”诈骗 民警详解诈骗流程
公安机关侦查发现，该犯罪团伙在境外以开办科技公司为名，组织“业务员”在陌陌、抖音等交友平台寻找目标，获取受害人好感和信任，将目标引诱至该团伙操纵的赌博网站，以猜大小、单双等方式赌博。诱骗受害人不断充值，以“杀猪盘”方式实施电信诈骗犯罪，非法获利4000余万元，涉案金额近亿元。
办案民警介绍，该团伙“业务员”使用统一提供的手机和电脑，登陆抖音、陌陌、微信等社交平台，按照固定步骤和模式实施“杀猪盘”诈骗。“业务员”每天通过交友网站打招呼、添加好友，用风趣的语言吸引受害人注意，同时发送虚假照片、朋友圈迷惑受害人并获取信任，完成第一步“找猪”。
获取受害人好感后，由经验丰富的“业务员”接手，诱导受害人进入团伙操控的赌博平台。受害人首次充值后均会有少量盈利，并能成功提现。一般情况下，尝到甜头的受害人在诱导下，不断向平台内加大充值，犯罪团伙称之为“养猪”。
待受害人持续投入大量资金后，诈骗团伙谎称账户被冻结，提出提现需翻倍充值、交纳个人所得税等要求，诱骗受害人进一步充值直至无法承受，完成最后“杀猪”步骤。
今年1月13日至15日，专案组兵分三路，在福建和贵州等地同时展开抓捕行动，一举抓获犯罪嫌疑人34名。4月初，专案组民警再次出击，抓获该案犯罪嫌疑人29名。
办案民警提醒，不要轻易相信网络世界里陌生人的身份信息，面对“稳赚不赔”“低成本、高回报”等诱惑，一定要提高警惕，切勿掉入“杀猪盘”骗局。
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