四川南部农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

南充日报 2020-06-02 01:44 大字

各位股东:

根据有关法律法规和《四川南部农村商业银行股份有限公司章程》规定,经四川南部农村商业银行股份有限公司(以下简称“南部农商银行”或“本行”)第一届董事会第十五次会议审议通过,决定召开南部农商银行2019年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开股东大会基本情况

(一)会议届次:南部农商银行2019年度股东大会。

(二)会议召集人:南部农商银行董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规章制度和本行《章程》的规定。

(四)会议时间:2020年6月23日上午9:00,会期半天。

(五)会议地点:南部县金泰国际酒店三楼金南厅。

(六)参会人员:南部农商银行股东或受托人;见证律师;嘉宾及其他有关人员。

(七)会议投票方式:出席会议的股东或股东书面授权委托出席会议的人员现场记名投票。

二、会议主要内容

补选南部农商银行董事会董事;审议南部农商银行2019年度董事会工作报告;审议南部农商银行2019年度监事会工作报告;审议2019年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告;审议南部农商银行2019年度利润分配方案(草案);审议南部农商银行2019年关联交易情况报告;审议四川南部农村商业银行股份有限公司2019年度“三农”金融业务开展情况报告;审议南部农商银行2019年财务决算执行及2020年财务预算方案(草案)。

以上各议案和报告置备于本行董事会办公室(总行六楼办公室),各位股东可自行到董事会办公室现场查阅。

三、会议登记

(一)登记时间:2020年6月3日至6月18日,每天8:30-12:00、15:00-18:30。

(二)登记方式:现场登记或电话登记、信函登记。

(三)登记手续:

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席,持企业营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,须持法定代表人签署的授权委托书、企业营业执照复印件(加盖公司公章)及本人身份证办理登记。

(四)登记地址:南部县金葫路10号南部农商银行办公室(六楼),邮编:637300,若信函登记请在信封注明“2019年度股东大会资料”。

四、会议报到

(一)报到时间:2020年6月22日15:00至18:30,2020年6月23日8:20至8:50。

(二)报到地点:金泰国际酒店一楼大厅。

五、登记及报到联系人

联系电话:0817-5522337

0817-6923001

传 真:0817-5522337联系人:周南邑(13890736817)何大漳(13909074652)潘 爽(15881780781)六、其他事项(一)请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件,验证入场。

(二)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

特此公告

四川南部农村商业银行股份有限公司

2020年6月2日

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