21亿资金流水背后的疯狂
岳波 刘舒 蒲军 赵银熙
日前，梓潼县公安局经过数月缜密侦查和全链条打击，成功侦破“3·09”特大跨境网络开设赌场案，一举打掉涉赌犯罪团伙81个，摧毁赌博网络平台8个，打掉技术服务商（团伙）和推广平台23个，抓获涉案违法犯罪嫌疑人员321名，查明涉案资金流水21亿余元，冻结涉案资金3300余万元，打赢了一场打击跨境赌博犯罪和打击治理跨境赌博资金链的多警种合成战。10月31日，涉案犯罪嫌疑人已被移交检察机关审查起诉。
A 前期侦查
赌博产业链浮出水面
今年3月，梓潼县公安局在侦办一起网络开设赌场案件时，发现该县有网民利用微信社交平台大肆招揽、邀请微信好友，通过一款名为“蜀渝麻将”的APP参与网络赌博活动。
4月3日，梓潼县公安局在对这一线索进行立案侦查的过程中，发现该案与绵阳市公安局正在侦查的另一起网络赌博案件的犯罪嫌疑人相互有交叉。绵阳市公安局随即将案情上报省公安厅后，决定将两案并案进行专案侦查，并指定梓潼县公安局主侦，专案代号“3·09”，省公安厅挂牌督办。
按照省公安厅、绵阳市公安局的统一部署，梓潼县公安局抽调出入境、治安、网安等部门警力成立“3·09”专案组，与省、市公安机关整体联动，健全案侦组织指挥体系，全力以赴对专案进行侦查。经过参战民警夜以继日的工作，一个庞大的网络赌博产业链条渐渐地浮出了水面。
通过前期侦查，专案组民警发现，“3·09”专案涉及“蜀渝麻将”“巴蜀麻将”等8个网络赌博平台（含境外平台一个），其中，开设网上赌场的代理人多达3000余名，而参赌人员多达270余万人。
数月来，参战民警对掌握的多个赌博平台进行了50多次秘密远程调查取证，有效获取了充值、游戏、兑换筹码等230多个数据证据。与此同时，专案组开展了对该赌博团伙犯罪架构的摸排，深入研判其“公司成立、员工招募、麻将运营”的组织方式，以及赌博资金详情，全面梳理以孙某、朱某某、刘某某、杨某、胡某某等为首的股东核心人员的犯罪事实和活动区域。
B全链条打击
数百名涉案人员落网
专案组充分利用科技通讯网络技术，多平台、全方位进行资源整合，并先后辗转北京、广东、浙江、山西等地收集证据。专案民警发扬连续作战精神，对5名杭州某科技公司股东、80名客服和技术人员、85名代理人员进行调查，固定该犯罪团伙的资金结算服务、组织出境赌博、转移提现等证据，为下一步的收网行动打下基础。
5月7日，警方的第一次抓捕行动拉开序幕。参战民警分赴成都、北京、太原等地，在当地公安机关的大力支持下，一举抓获33名幕后老板，以及负责技术研发、平台推广和客服工作的犯罪嫌疑人，提取了249个检材和2000多条电子数据，掌握到该犯罪团伙的赌博资金流水高达21亿余元。
7月，警方再次组织抓捕行动，近300名代理人和参与网络赌博的人员纷纷落入法网。据落网人员交代，2018年初，孙某、朱某某等人在浙江杭州成立某网络科技有限公司，下设成都、北京、深圳多个分公司，招募技术运营团队研发开通了8个网络赌博平台，并在全国招募了3000余名代理，向其销售“房卡”授权管理，组织赌客在平台以打麻将、“斗牛牛”“跑得快”等方式参与网络赌博，并以每场赌局抽取固定金额“房费”的方式牟取暴利。随着案件侦查的深入进行，专案组掌握到，共有8名犯罪团伙成员为躲避公安机关打击远赴阿联酋迪拜，开展境外赌博平台的推广发展，并建立了“第四方支付”资金链条等违法行为。
为彻底斩断这条黑色产业链，实现对犯罪团伙成员的全链条打击，专案组决定顺线追击，将侦查重心转移至境外在逃人员。
C跨国追捕
资金链操盘手回国自首
经查，杨某、陈某某等8名犯罪嫌疑人长期躲藏在阿联酋迪拜，除了推广赌博平台外，还远程操控黑色资金链运转。
为防止赌博资金链被公安机关截断，杨某等人采用隐蔽性较强的“第四方支付”方式，保障资金链快速运转。具体而言就是，该犯罪团伙依托正规第三方支付平台，通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道，形成具有流通快、查找难等特点的非法“第四方支付”链条，由杨某、陈某某等人在境外对资金链进行操控，牟取非法利益。藏身国外赚取黑金的杨某等人没有想到，他们的违法行为都在公安机关掌控之中。
今年初，受新冠肺炎疫情影响，境外不少国家都关闭了国门，停发国际航班，让专案组无法有效实施跨国追捕行动。
面对困难，专案组在省公安厅国际合作局的统一指挥下，及时研究制定了相应的打击和追逃方案，开展了对境外犯罪嫌疑人的劝返工作。专案组民警以教育规劝、法治宣传、家属动员相结合的方式，对在逃人员进行耐心劝说。
今年7月，藏身境外的杨某、陈某某等8名涉案人员最终迫于法律威慑，打消了自身顾虑，先后从阿联酋迪拜主动回国投案自首。
至此，涉案的境外犯罪成员全部到案，“3·09”专案取得了打击跨境赌博犯罪和打击治理跨境赌博资金链的双重胜利。
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