四川梓潼农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

各位股东：

经四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开2019年度股东大会，现公告如下：

一、会议地点、时间和会期

（一）会议时间：2020年5月20日上午9:30——12：00，会期半天。

（二）会议地点：梓潼县文昌镇文昌路中段677号（梓潼农商银行五楼会议室）。

（三）参会人员：四川梓潼农村商业银行股份有限公司全体股东（职工股东代表）。

二、会议议程

大会预定对下列事项进行审议并作出相关决议：

1.2019年董事会工作报告；

2.2019年监事会工作报告；

3.2019年度利润分配方案；

4.变更注册的议案；

5.2019年度财务预算执行情况及2020年财务预算方案的报告；

6.梓潼农商银行2019年度关联交易情况报告；

7.补选第2届董事会职工董事。

三、其他事项

（一）请各位股东合理安排时间，至少提前5天与董事会办公室联系，确定是否参加会议；不能亲自参加会议的股东可以委托他人参会。

（二）上午9:00报到，上午9:30准时开会。

四川梓潼农村商业银行股份有限公司

2020年4月30日

备注：

如确需委托，委托书请载明以下内容：委托人与被委托人姓名、身份证复印件所持股份数委托事项委托期限

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