四川梓潼农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

各位股东：

经四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开2018年度股东大会，现公告如下：

一、会议地点、时间和会期

（一）会议时间：2019年6月11日上午9：30——12：00，会期半天。

（二）会议地点：梓潼县文昌镇文昌路中段677号（梓潼农商银行五楼会议室）。

（三）参会人员：四川梓潼农村商业银行股份有限公司全体股东（职工股东代表）。

二、会议议程

大会预定对下列事项进行审议并作出相关决议：1.审议2018年董事会工作报告；2.审议2018年监事会工作报告；

3.听取本届监事会对董事、监事及高级管理人员履职评价报告；

4.2018年度利润分配方案；

5.2018年度财务预算执行及2019年财务预算方案；

6.关于修订章程的议案；

7.梓潼农商银行2018年度关联交易情况报告；三、其他事项

（一）请各位股东合理安排时间，至少提前5天与董事会办公室联系，确定是否参加会议；不能亲自参加会议的股东可以委托他人参会。

（二）上午9：00报到，上午9：30准时开会。

说明：如股东本人（自然人股东）或者法定代表人（法人股东）不能亲自参会，确需委托其他人参会的，需出具委托书。委托书需具备以下内容：委托人与被委托人亲笔签名（法人股东需法定代表人亲签）、委托人与被委托人身份证件号码、所持股份数与委托事项、委托期限。由被委托人携带委托书、委托人及被委托人的身份证件原件或复印件参会。

四川梓潼农村商业银行股份有限公司

2019年5月22日

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