四川三台农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

四川三台农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《四川三台农村商业银行股份有限公司章程》和相关法律、法规的规定，经四川三台农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第十五次会议审议决定，召开2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点

（一）会议时间：2020年4月29日（星期三）9：30-12：00（全体股东或其委托代理人提前30分钟到会场办理签到登记）。

（二）会议地点：三台县梓州国际大酒店二、会议召集人本行董事会

三、表决方式

记名投票表决

四、参会人员

（一）登记在册的本行全体股东或其委托代理人（自然人股东本人不能出席的，可以书面委托代理人出席；法人股东参加会议人员应为本单位法定代表人或受本单位委托参会的其他人员），本行董事、监事和高级管理人员（鉴于本次股东大会有换届选举事项，提名公示的第二届董事、监事候选人必须由本人参会）。

（二）本行聘请的律师事务所见证律师、新闻媒体及邀请的主监管部门领导和其他参会人员。

五、会议事项

（一）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司关于第一届董事会工作报告的议案》；

（二）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》；

（三）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司关于第一届监事会工作报告的议案》；

（四）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》；

（五）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司关于2019年度财务决算报告(草案)的议案》；

（六）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司关于2019年度利润分配方案（草案）的议案》；

（七）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司关于2020年度财务预算方案(草案)的议案》；

（八）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司关于2019年度股金分红方案的议案》；

（九）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》；

（十）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司关于聘请2020年度审计会计师事务所的议案》；

（十一）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司2019年度报告的议案》；

（十二）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司关于2020年度关联方名单及关联方关联交易授信预计额度的议案》；

（十三）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司2019年度非职工董事、非职工监事薪酬分配方案的议案》；

（十四）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、监事会非职工监事选举办法》；

（十五）审议《关于选举四川三台农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；

（十六）审议《关于选举四川三台农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》；

（十七）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司2020年-2022年战略发展规划报告（摘要）》；

（十八）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司2020年-2022年信息科技战略发展规划报告（草案）》；

（十九）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司2020年-2022年资本管理规划报告（草案）》；

（二十）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司2020年-2022年股东回报规划报告（草案）》；

（二十一）审议《四川三台农村商业银行股份有限公司发展奖励基金管理办法》；

（二十二）听取《四川三台农村商业银行股份有限公司2019年度业务经营报告》；

（二十三）听取《四川三台农村商业银行股份有限公司监事会关于2019年度监事会及监事履职情况评价报告》；

（二十四）听取《四川三台农村商业银行股份有限公司监事会关于2019年度董事会及董事履职情况评价报告》；

（二十五）听取《四川三台农村商业银行股份有限公司监事会关于2019年高级管理层及高级管理人员履职情况评价报告》；

（二十六）听取《四川三台农村商业银行股份有限公司2019年度“三农”金融服务情况报告》；

（二十七）听取《四川三台农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易情况专项报告》；

以上各议案和报告置备于本行董事会办公室股东大会现场议案展示台，各股东可自行到董事会办公室（三台农商银行办公大楼9楼会议室）或大会现场查阅。

六、出席会议的登记事宜

三台农商银行全体股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记。

（一）登记时间：2020年4月20日至4月28日

（二）登记方式：现场登记

（三）登记地址：四川省三台县潼川镇西顺城街1、3、5号(三台农商银行四楼计划财务部)

（四）登记时需提供的相关手续及注意事项

1．自然人股东出席会议的，应持《回复》及本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《回复》和《授权委托书》（公共邮箱：sc?stnsh@163.com；密码：5282905；可下载模板，下同）、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件办理登记。

2．企业法人由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件办理登记。

3．股东也可在登记时间截止前将会议回执及相关资料的复印件以信函或传真的方式送交本行办理登记，但参会时须提供上述资料的原件。

4．代理人代理自然人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过三台农商银行股本总额的2%（1070万股）；代理企业法人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过三台农商银行股本总额的10%（5370万股）。

（五）登记联系人及联系方式

谢海燕联系电话：137959523960816-5282905李良俊联系电话：15984400611

七、会议报到事宜

（一）报到时间：2020年4月29日（星期四）上午8：30开始签到登记，9：30会议正式开始。

（二）会议报到手续：股东或其委托代理人于2019年4月29日上午9：00前到达会场，办理签到手续并参加会议。

1．已办理出席会议登记人员，请携带本人有效身份证件原件出席。

2．未办理出席会议登记人员（含已办理出席会议登记但更换出席人员的），请按本公告要求携带出席会议登记的相关证件和文件办理登记和会议报到手续。

3．凡因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，不得出席会议、参与表决。

（三）会务联系人

冯宁联系电话：18780380388

李良俊联系电话：15984400611

王平联系电话：13908113628

八、其他事项

（一）本公告同时在三台农商银行各营业网点和《绵阳日报》公布,可自行下载或到营业网点索取。

（二）会议不安排食宿。

（三）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，三台农商银行将另行通知。

特此公告

四川三台农村商业银行股份有限公司

2020年4月8日

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