四川三台农村商业银行股份有限公司关于征集第二届董事会董事、监事会监事候选人的公告
各位股东：
本行第一届董事会、监事会任期均将于2019年12月28日届满，根据《公司法》及本行章程规定，特向各位股东征集第二届董事会董事、监事会监事候选人，现就有关事项公告如下。
一、本行第二届董事会董事、监事会监事设置情况
（一）董事会：设董事11名。其中：
1.职工董事3名，由本行职工代表大会、党委会提名推荐，提交股东大会选举产生；
2.股东董事6名，由第一届董事会提名与薪酬委员会和股东提名推荐，提交股东大会选举产生；
3.独立董事2名。由第一届董事会提名与薪酬委员会和股东提名推荐，提交股东大会选举产生。
（二）监事会：设监事9名。其中：
1.职工监事3名，由本行职工代表大会选举产生；
2.股东监事3名，由第一届监事会提名委员会和股东提名推荐，提交股东大会选举产生；
3.外部监事3名。由第一届监事会提名委员会和股东提名推荐，提交股东大会选举产生。
二、股东提名董事、监事候选人的具体规定
（一）单独或合计持有本行3%以上有表决权股份的股东可提名董事或非职工监事候选人的议案；单独或合计持有本行1%以上有表决权股份的股东可提出独立董事或外部监事候选人议案；已经提名董事的股东不得再提名独立董事，已经提名监事的股东不得再提名外部监事。
（二）同一股东及其关联人不得同时提名董事和监事人选；同一股东及其关联人提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的三分之一。同一股东及其关联人提名监事不得超过非职工监事总数的三分之一。
三、董事及监事任职资格
本行董事、监事任职资格按照中国银行保险监督管理委员会相关规定及本行《章程》规定执行。
四、董事、监事候选人的提名时间和要求
（一）截至2019年11月30日登记在册的股东有权提名股东董事、独立董事、非职工监事候选人。
（二）提名期限为2019年12月3日8:00至12月13日17:00时。
（三）本次提名文件送达方式仅限于现场送达或特快专递两种方式，均须在2019年12月13日17:00时前（若以特快专递方式送达，以联系人签收时间为准）将提名材料原件（附件1-5，请联系工作人员索取）送达至本行指定联系人，并在信件注明“提名董事、监事材料”，逾期视为放弃提名权。
（四）提名文件包括：
1.董事、监事候选人基本情况表（附件1）；
2.董事、监事候选人提名函（附件2）;
3.提名的董事、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）;
4.提名的董事、监事候选人的学历、学位证书、职称证书复印件（原件备查）;
5.董事、监事候选人同意被提名函（附件3）;
6.如提名独立董事、外部监事,除提供上述材料外,还需提供独立董事、外部监事提名人声明（附件4）、独立董事、外部监事候选人声明（附件5）;
7.能证明符合本通知规定条件的其他文件。若提名人为本行股东,则该提名人应同时提供下列文件:
（1）如是自然人股东,则需提供其股权证及身份证明复印件（原件备查）;
（2）如是法人股东,则需提供其股权证及营业执照复印件并加盖公章（原件备查）。
联系人：李良俊电话15984400611
谢海燕电话0816-528290513795952396
办公地点：三台县潼川镇西顺城街1号（农商银行总行办公楼10楼金融市场部）
四川三台农村商业银行股份有限公司
2019年12月3日
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