四川平武农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告
四川平武农村商业银行股份有限公司股东：
根据本行《章程》和相关法律、法规的规定，四川平武农村商业银行股份有限公司（以下简称“平武农商银行”或“本行”）决定召开2020年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间、期限和地点
（一）会议时间和期限：2021年5月21日（星期五）上午10:00，会期半天；
（二）会议地点:平武农商银行第一会议室，地址:平武县龙安镇汇口新区下街。
二、会议召集人
四川平武农村商业银行股份有限公司董事会。
三、表决方式
记名投票表决。
四、参加会议的人员
截止到2020年12月31日登记在册的平武农商银行全体股东，董事、监事、见证律师、嘉宾及其他有关人员。
五、会议审议事项
（一）审议议案一：《四川平武农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
（二）审议议案二：《四川平武农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
（三）审议议案三：《四川平武农村商业银行股份有限公司监事会对2020年度董事会、监事会及高级管理层的履职评价报告》。
（四）审议议案四：《四川平武农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告（草案）》。
（五）审议议案五：《四川平武农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案（草案）》。
（六）审议议案六：《四川平武农村商业银行股份有限公司2020年度股金分红方案（草案）》。
（七）审议议案七：《四川平武农村商业银行股份有限公司2021年财务预算报告（草案）》。
（八）审议议案八：《四川平武农村商业银行股份有限公司关于2020年关联交易审计的报告》。
（九）审议议案九：《四川平武农村商业银行股份有限公司十四五期间（2021-2025年）战略发展规划》。
（十）需由股东大会审议、表决的其他事项。
六、出席会议的登记事宜
本行全体股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记：
（一）登记时间:2021年5月6日至5月13日下午15:00。
（二）登记方式:现场登记。
（三）登记地址:平武县龙安镇汇口新区下街(平武农商银行三楼董事会办公室)。
（四）登记时需提供的相关手续及注意事项:
1.自然人股东出席会议的，应持《股权证》及本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》《股权证》（代理人为本行股东的，持本人及委托人的《股权证》；代理人非本行股东的，持委托人的《股权证》。下同）及委托人的有效身份证件复印件、代理人有效身份证件原件办理登记。
2.企业法人由法定代表人亲自出席会议的，应持《股权证》、企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持《股权证》、由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件办理登记。
3.代理人代理自然人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本行股本总额的2%（321.3万股）；代理企业法人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本行股本总额的10%（1606.5万股）。
（五）登记联系人及联系方式：
王青玲，联系电话：13981128097
李亚秋，联系电话：13658125070
七、会议报到事宜
已报名登记的股东和委托代理人凭以下手续按时出席会议：
（一）本人亲自出席的，凭本人有效身份证件及《股权证》参会。
（二）代理人出席会议的，凭授权委托书、《股权证》、代理人有效身份证件参会。
（三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人凭《股权证》、有效证件、授权委托书出席会议。
（四）为确保会议按时召开，请参会人员提前30分钟入场，并携带相关证件，验证登记入场。
（五）会议联系人
陈亮，联系电话：18781182035
李亚秋，联系电话：13658125070
八、其他事项
如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，平武农商银行将另行通知。
特此公告。
四川平武农村商业银行股份有限公司
2021年4月30日
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