“联合国退休军官”设套7人被骗上百万 3人参与作案帮助转账汇款，一审被判刑并处罚金
一个名叫“S.M”的外籍男子自称是加拿大籍或美国籍的联合国驻伊拉克维和军官，以即将退休并会得到580万美元退休金为幌子行骗，骗款再经非洲加纳学生CAS，国内妇女吕某、姚某转汇款，最终让7位受害人损失百余万元资金。在本案中，被骗20余万元的平武县孙某（化名）就是受害人之一。
16日，记者从平武法院获悉，该院近日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对CAS、吕某、姚某作出一审判决。3被告对一审均服判，不上诉。
■张又方庞佳特约记者黄志富
1.
受害人报案
“联合国军官”寄来退休金，男子被骗20万
2016年9月，孙某通过QQ聊天，认识了自称是加拿大籍联合国驻伊拉克的维和军官“S.M”。“S.M”称，他将在五周后退休，并会得到580万美元退休金，因最后一项任务极其危险，不放心将退休金放在伊拉克基地，所以通过“包裹”邮寄给孙某。并给孙某提供了显示为“全球快递公司”的网址，让他在收到“全球快递公司”的邮件后，向对方支付3.8万元邮寄费。
2016年11月2日，孙某到平武县某银行，向“全球快
递公司”提供的账号、户名为吕某的农行卡账户支付了3.8万元。
2016年11月8日，孙某再次收到“全球快递公司”的邮件，要求支付“免检清关费”16.9万元，孙某于是向对方提供的户名为姚某的工行账户支付了16.9万元。后孙某发现被骗，向平武县公安局报警。
2016年12月14日，CAS在山东省临沂市兰山区临沂大学城被抓获归案，同年12月30日，家住江苏省泰兴市的姚某和家住辽宁省本溪市的吕某归案。
2.
被告供述
3人参与作案，获取不菲报酬
31岁的CAS供述，2013年他到山东临沂大学学习汉语。从2016年10月开始，一个名叫“S.M”的网友让他取款、汇款，之后他多次帮助“S.M”在山东临沂、广州等地取款、汇款，卡上的资金都是“S.M”存入的，共进账37万余元，除了取款、汇款和给他的报酬，剩余的7.5万元，他在广州交给了“S.M”介绍的一个加纳女人，汇款都寄给了“S.M”。他帮“S.M”转款，每次都是“S.M”通过一个通讯软件，告诉他卡上有钱需要取出再汇款，并支付给他大约5%的费用，他总共得了1万至2万元的报酬。
今年41岁的姚某供述，2016年11月11日，一个叫“Bromn”的QQ好友在她的工行卡转入16.9万元，叫她将其中的16.8万元转到一个外国人账户，剩下
1000元作为给她转款的报酬。此后半个多月，“Bromn”在她的账户又三次入账，共计又收到24万余元，按照“Bromn”的安排，她转了10万元给孔某，余款全部换成美元，转到了国外，四次转款，她一共得到7000元报酬。
今年65岁的吕某供述，她与“米勒”在网上聊天并确立了恋爱关系，“米勒”自称是美国人，在中国有生意，需要用她的账户作为中转。2016年10月1日，她应“米勒”的要求开设了一张农行卡，“米勒”在这张卡上总共涉及金额100万余元，她用三个朋友的银行卡，向“米勒”提供的一个外国账户共计转账78.49万元。经多次转进转出后，她账户里还剩下了2万余元，“米勒”说剩下这些钱就当嫁妆送给她。
3.
法院审理
还有6人被骗作案手法基本一致
公诉机关将本案起诉至平武法院后，因CAS系外国人，为保障外国籍被告人在我国享有同等的诉讼权利，法院依法为他指定了辩护人，聘请了翻译。
2017年11月9日，经法院开庭审理查明，除孙某受骗外，另有6名被害人也被“S.M”或“Bromn”、“米勒”所骗，其中最多的被骗35万多元，被骗的经过基本一致。
在2016年10月至12月期间，CAS转取款24笔，共计54万余元，CAS本人或通过他人，向境外汇款共计1.619万美元，折合人民币10万余元；吕某转取款40笔，共计100万余元，获利4万余元；姚某转取款9笔，共计41万余元，获利7000元。
涉及孙某一案，CAS涉案20.6万元，吕某涉案3.8万元，姚某涉案16.9万元。
案发后，公安机关扣押CAS美金2399元，扣押吕某、姚某违法所得3万余元，冻结吕某账户资金1万余元。
4.
法院判决
掩饰隐瞒犯罪所得判刑并处罚金
法院认为，CAS、姚某、吕某明知是犯罪所得钱款，使用他人提供的资金账户等方法将资金转移，并从中获取一定利益的行为，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，CAS、姚某属情节严重。CAS在中国境内多次收到他人汇款后在银行提取现金、向境外汇款、并获取利益，其明知这些款项来源不明、不正常，为获取利益帮助他人将资金转移，为他人提供资金账户、银行汇款等方法将资金转移，符合主观犯意和使用其他方法，CAS自愿认罪，有坦白情节。吕某、姚某自动投案并如实供述罪行，依法可以减轻处罚。
近日，平武县法院一审判决CAS有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元；判处姚某有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金4万元；判处吕某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金2万元；对三被告追缴在案的违法所得，统一换算为人民币后发还孙某。
一审宣判后，三被告均表示服判，目前判决已生效。
新闻推荐
就业确保城镇新增就业4.7万人，城镇登记失业率控制在4%以内社保适时提高最低生活保障标准和特困人员供养标准，基本养老保险参保率达到90%棚改启动实施三年棚改攻坚计划，开工危旧房棚户区改造4275户、...
平武新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离平武县再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。