打掉4个涉恶犯罪团伙

绵阳日报 2018-11-22 07:12 大字

受害人陈某某以自有猎豹汽车作抵押贷款1.5万元，犯罪嫌疑人殷某某收取高额风险保证金和GPS安装费，又故意诱惑受害人二次抵押，而后以受害人违约为由威胁卖车，受害人被迫支付高额费用赎回车辆，短短一周时间就损失了2.7万余元……近日，绵阳市公安局城北分局刑侦大队经过缜密侦查、深度研判、艰辛追捕，历时近10个月，成功破获绵阳最大系列“套路贷”案件，一举打掉以殷某某、黄某某、周某某和谢某某为首的4个互相关联涉恶犯罪团伙，抓获涉案人员29人，扣押涉案车辆80台。

□于杰罗书航本报记者文宇

蹊跷斗殴案牵出害人“套路贷”

今年1月1日凌晨4时，市公安局城北分局元通派出所接到警情：受害人银某在八角社区被人抢车，发生聚众持械斗殴。

民警迅速赶赴现场制止双方斗殴、砸车行为，挡获10余名涉事人员。核查身份时，值班民警发现，这看似普通的一起斗殴事件却另有蹊跷之处：自2015年以来，斗殴一方多名涉事人员都有3至5起因汽车抵押贷款纠纷引起的暴力斗殴记录，很可能涉嫌“套路贷”。

通过进一步调查，一个以殷某某为首的涉恶“套路贷”犯罪团伙逐渐浮出水面。经查实，犯罪嫌疑人殷某某及其团伙成员依托注册的多家汽车抵押贷款业务关联公司，纠结一批无业人员进行专门培训，通过单方格式合同迷惑当事人签署债权转让协议和授权委托书，为后续强行扣押转卖车辆提供便利，并设置了专门停放扣押汽车的停车场，形成了一条完整的汽车抵押贷款“套路贷”犯罪链条。

恶意制造客户违约敲诈勒索数十名受害人钱财

据民警统计，从殷某某公司贷款的客户中，违约客户达到90%以上，高得出奇的违约率，却是殷某某刻意制造的结果。

2013年7月，彭甲某以其弟弟彭乙某名下的一辆捷达汽车作抵押向殷某某贷款5万元，后彭甲某无力偿还而跑路，2014年9月，殷某某带领马仔对弟弟彭乙某进行殴打、恐吓，阻挠其旅馆正常经营，彭乙某迫于无奈，不得不低价转让自营旅馆，代其兄支付了高额欠款。

从中尝到甜头后，殷某某一发不可收拾，与黄某某、周某某、谢某某等人互相勾结，由殷某某提供资金，注册了多家专门的汽车抵押贷款公司，为其非法敛财披上了合法的外衣，迷惑了更多受害群众。

去年8月，受害人宋某以名下一辆菲亚特轿车作抵押，向犯罪嫌疑人谢某某贷款5.6万元，除去风险保证金、GPS安装费等，实际仅到手4.7万余元。当年12月份，宋某的朋友张某借车到江油，谢某某以车辆离开绵阳为由，认定宋某违约，安排4名马仔一路追到江油，持木棍殴打张某，强行抢走汽车。然后以卖车相威胁，向宋某索要本金、拖车费、差旅费等共计8万元，宋某被迫一次性支付7万元后才赎回自己的汽车。

今年1月1日，受害人贾某某以其自有的25吨吊车作抵押向殷某某贷款12万元，期限一个月。2月1日，贾某某主动打电话给殷某某让他提供账号还款，哪知殷某某却早已打定主意要将吊车据为己有，他假意答应但始终不发卡号，致使贾某某还款期限逾期，造成贾某某违约。在此期间，殷某某在网上联系买家，将评估价值45万元的吊车以28万元低价卖到河南。目前，城北分局正在积极追赃，努力帮助贾某某挽回损失。

城北分局重拳出击一举打掉4个涉恶团伙

办案民警顺藤摸瓜，发现从2013年以来，嫌疑人殷某某先后注册了某宏公司、某粒才富科技有限公司、某银投资有限公司、某江速融企业管理有限公司等多家类似企业，依附在其身边的其他同伙也注册了某万通汽车服务有限公司、某车贷等一批周边相关公司，逐步发展成了以殷某某为核心，既相对独立运营又互相串通关联的4个涉恶“套路贷”团伙。

在前期深入侦查、广泛查证的基础上，城北公安分局以“1·1聚众斗殴案”为突破口，对殷某某、黄某某、周某某、谢某某为首的4个涉恶犯罪团伙果断实施收网抓捕。经过专案组审讯，在大量铁的事实证据面前，全部涉恶犯罪团伙成员对实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法利用公民信息等多项犯罪行为的事实供认不讳。

目前，该案已移交检察机关立案起诉。

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