关于召开四川江油农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会的公告
四川江油农村商业银行股份有限公司全体股东：
经四川江油农村商业银行股份有限公司（以下简称“江油农商银行”或“本行”）第一届董事会第六次会议决定召开江油农商银行2021年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2021年12月9日上午10：00二、会议地点
江油宾馆会议中心二楼会议厅（地址：江油市涪江路中段178号）
三、会议内容
（一）听取《关于刘国平同志辞去第一届董事会董事、董事长职务的报告》；
（二）听取《关于蔡君同志辞去第一届董事会董事、行长职务的报告》；
（三）听取《关于任瑛同志辞去第一届监事会监事、监事长职务的报告》；
（四）听取《关于金庆梅同志当选为第一届监事会监事、监事长的报告》；
（五）审议《关于选举王兴林同志为第一届董事会董事的议案》
（六）审议《关于变更注册资本的议案》；
（七）审议《关于续聘财务审计机构的议案》。
四、参会人员
（一）凡江油农商银行的股东均有权出席本次股东大会，如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人（股东代理人不必是本行股东）代为出席和表决，否则视为弃权。
（二）本行全体董事、监事和高级管理人员。
（三）本行聘请的见证律师、邀请的监管部门领导和其他参会人员。
五、会议预先登记
（一）股东参加会议须预先登记。
（二）登记方式和手续。一是现场登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东须法定代表人（或授权代表）携带法人营业执照、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续。二是电话登记。按现场登记要求确认后，股东须在参会当日会前补办登记手续。
授权委托书内容包括：委托人及代理人姓名，委托的股份数额，委托的权限范围（如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思行使表决权），委托书签发日期和有效期限，委托人及代理人签名（委托人为法人股东的应加盖公章）。
（三）登记时间。拟出席股东大会的股东，自收到本次会议通知之日起至2021年12月3日止，请于工作日上午9：00至12：00，下午14：00至17：30向我行进行预登记。
（四）登记地点。江油农商银行董事会办公室（地址：四川省江油市太华路南段68号总行305室）。
（五）登记联系人及联系方式。
严钊138901358500816-3311260；
陈军1389010005918281441796。
（六）股份代理要求。代理其他自然人股东的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%（1414.3998万股），代理企业法人股东股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%（7071.9990万股）。
六、会议出席及签到
请参加会议的股东（代理人或授权代表）于2021年12月9日上午9：30前到达会场签到：
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证、代理人身份证办理签到手续；
（二）法人股东须法定代表人（或授权代表）携带法人营业执照，授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理签到手续。
七、其他事项
（一）本公告于会议召开前15日在《绵阳日报》发布。一经公告，视为所有股东已收到本次会议通知；
（二）与会人员的交通、食宿等费用自理；
（三）请与会人员签到时提供48小时内核酸检测报告，同时佩戴口罩，配合体温检测及健康码验证，出入会场保持适当社交距离；
（四）如因不可抗力因素需变更会议时间和地点，另行通知。
特此公告
四川江油农村商业银行股份有限公司
2021年11月24日
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