关于召开四川清香园调味品股份有限公司2020年临时股东大会的公告

经公司董事会研究，定于2020年12月21日（星期一）以现场方式召开临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况1.召开时间：报到时间：2020年12月21日上午9时；开始时间：2020年12月21日上午9时40分；结束时间：2020年12月21日上午10时30分；2.召开地点：四川清香园调味品股份有限公司新区行政中心一楼会议室（四川省江油市江油工业园区创元路南段1号）；3.召集人：公司董事会召集；4.召开方式：采用现场投票的召开方式；5.会议主持人：公司董事长林泽先生。

二、会议出席人本次会议的出席对象为公司股东、董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程1.审议表决“公司章程修改”议案；2.审议表决“改选董事、监事”议案；3.其他事项。

四、注意事项1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及持股凭证进行资格登记；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书与持股凭证进行资格登记。2.法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系电话：0816-3361317

特此通知！

四川清香园调味品股份有限公司

2020年12月1日

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