四川仁寿农村商业银行股份有限公司董事会 关于召开2018年度股东大会的公告
四川仁寿农村商业银行股份有限公司（以下简称“仁寿农商银行”）第一届董事会第十四次会议决定召开仁寿农商银行2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2019年4月18日（星期四），会期半天。
（二）股东及代理人登记入场时间：上午9：00-9：30
（三）会议正式开始时间：上午9：40
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：本行董事会
（六）会议地点：仁寿农商银行第二办公大楼6楼会议室
（七）会议出席对象
1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
2.本行全体董事、监事及董事会秘书。行长、副行长及其他高级管理人员，总行部（室）、各支行正副职列席会议。
3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。
二、会议内容
议程一：关于曾映红辞去董事长及董事的议案
议程二：关于袁贵发辞去董事的议案
议程三：关于何昊天辞去独立董事的议案
议程四：关于选举颜勇为仁寿农商银行董事会董事的议案
议程五：关于选举郭勇为仁寿农商银行董事会董事的议案
议程六：关于选举赵勇为仁寿农商银行董事会独立董事的议案
议程七：仁寿农商银行2018年度董事会工作报告
议程八：仁寿农商银行2018年度监事会工作报告
议程九：仁寿农商银行监事会对董事、监事和高级管理人员2018年度履职评价的报告
议程十：仁寿农商银行2018年度财务决算报告
议程十一：仁寿农商银行2019年度财务预算方案（草案）
议程十二：仁寿农商银行2019年业务经营目标计划
议程十三：仁寿农商银行2018年度利润分配方案
议程十四：仁寿农商银行2018年度关联交易情况的报告
议程十五：仁寿农商银行2018年度报告及摘要
议程十六：仁寿农商银行2018年度社会责任报告
其他需要上会的事项视情况而定。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2019年3月29日至2019年4月7日，每天9：00-12：00；14：30-17：00（周末除外）。
（二）登记地点：仁寿农商银行第二办公大楼3楼办公室。
（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。
（四）登记手续
1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。
2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。
上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。
四、其他事项
（一）会议联系方式：仁寿农商银行董事会办公室
（二）联系人：况寅森，联系电话：15984322802
赵先锋，联系电话：
18613236636
张丹，联系电话：13890300252
（三）固定电话：028-36233023
（四）邮编：602500
五、注意事项
（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。
（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。
特此公告
四川仁寿农村商业银行股份有限公司董事会
2019年3月28日
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