这个团伙骗了1700 余万元！
袁峰 本报全媒体记者 熊勇 文/图
“低风险高收益、专业人士教你投资、有内幕消息稳赚不赔……”随着电信网络诈骗手段不断更新迭代，一些“专业人士”的理财技巧和宣传推荐吸引了无数人。然而，在这些看似无风险的投资背后，其实可能是不法分子早就挖好了的陷阱。近期，眉山市公安局彭山区分局破获一起投资理财诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人24名，依法扣押作案电脑、手机10余部。该案的60余名受害群众涉及国内多个省市，涉案金额达1700余万元。
90后情侣引投资理财被骗从受害人摇身变为加害人
今年6月8日，彭山区公安分局受理了一起投资理财诈骗案件：一个犯罪团伙以投资理财为噱头，将群众投资的钱财转换为虚拟币，然后在该团伙制作的平台上将虚拟币以1:1的比例兑换成“PTC虚拟币”，安排专人负责平台后台操作，以控制涨跌及K线走势。这个所谓的“投资理财项目”一投入市场，其“低风险高收益”的噱头很快吸引了来自四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地众多投资者。接案后，彭山公安高度重视，迅速启动电信网络诈骗案件侦破机制，抽调精干警力成立专案组，开展调查取证工作。
“经过前期侦查，我们发现这起案件的主要嫌疑人是户籍地在仁寿县的一对无业情侣胡某和杨某纤。由于前期这两人在网上投资‘BTCC虚拟币’被骗几十万元后，衍生出了用类似手段诈骗别人的想法。”据彭山公安办案民警介绍，1991年出生的胡某和其1999年出生的女友杨某纤为了挽回自己的损失，从受害人摇身一变成为加害人，采取相同的方式诈骗他人钱财。殊不知，正是因为这样的举动，两人走上了一条“搬起石头砸自己的脚”的路。
筹备阶段，胡某和杨某纤在网上搜寻了各类数不胜数的投资平台，先是找到“志同道合者”成立了“成都某网络科技有限公司”，然后找到“沈阳某网络科技有限公司”制作了一款以自动投资交易和手动投资交易为操作模式的“盛大合约”APP。和正规投资理财模式不同的是，“盛大合约”APP的跌涨起伏有操盘手，也就是胡某和杨某纤高薪聘请的技术人才杨某和敖某洋。
平台打造好了，如何让别人心甘情愿的投资？推广平台和吸引投资人成为了决定“成败”的关键。“投资10万元，保本10万元，个人账户由自己保管和使用，不定期分取红利……听信了该团队‘保本净赚’的宣传语后，一批又一批涉及多个省份的受害人掉入陷阱。”办案民警说。
返现利益实为投资人本金 跌涨盈亏背后是暗箱操作
胡某和杨某纤将投资人吸引进来后，紧接着想的就是怎样最大限度地骗走投资人的钱财。为了扩大影响、增加“保险”，他们将最初的2人团队拓展成了20余人的团伙，每个人分工明确，互不干扰，只负责其中一环工作。例如，有人充当宣传员，在网上发布消息吸引投资人；有的人以“真实体验者”的身份出现，充当吹鼓手降低受害人的防备意识；还有的人在平台背后操纵数据涨跌……胡某和杨某纤这一番操作下来，既规避了参与人员权限问题的同时，又大大降低了被曝光的风险。
“只要受害人将钱投入该平台，紧接着就有特定工作人员立即将钱转到其他渠道，但受害人个人账户上仍旧会显示与其投资金额相匹配的数字，即‘USDT虚拟币’，所以不容易发现已上当受骗。”办案民警介绍说，“为了让受害人感觉该平台正规合理、投资有保障，第一次转换的虚拟币在该平台又被转换成了\‘PTC虚拟币’，而所谓的返利其实就是拆东墙补西墙的手法，将后期加入的投资人的本金拿一部分反馈给前期投资者，让新进人员感受到返利的真实，如此循环，在无形间打消了投资者的疑虑，让投资人加大筹码继续任人宰割。”
这一操作模式下，所有投资者个人账户里的“钱款”只代表一串毫无价值的数字，也是广大受害者稀里糊涂被骗仍被蒙在鼓里的关键所在。
该团伙如何让这些所谓的“PTC虚拟币”以正当理由逐渐减少？据办案民警介绍，投资人在“盛大合约”APP上需要缴纳15%的仓位费，购买仓位后由平台设定程序自行为客户下单购买某种虚拟币。前期受害人尝到了甜头，但随着时间推移，在返利期限未到、平台维护等借口下，受害人账户里的虚拟币变得越来越少，直至清零。投资人如果亏损了，钱就名正言顺进入骗子口袋；如果盈利了，想要提现就十分困难，该团伙会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛。
“这一切的背后都是有人在操作K线走势，是涨是跌全是平台运维人员说了算。大部分投资人根本不知道这种情况，以为就是正常的行情波动。在该平台，作案团伙能随意进入所有受害人的账户，随意消耗虚拟币，恶意导致投资人亏损。”民警说。
随着时间推移，尤其是后期提现遭遇各种阻拦，越来越多的投资人发现“稳赚不亏”只是一句空话。为了追回本金，投资者经过交流组建维权群在该平台上讨要说法。但是，从最 开始了解、投入、亏损，这一切都是在网上进行，而该平台背后究竟是一群什么样的人，投资者却不能得知，更找不到有力证据要求该平台返还本金。
用虚拟币将投资钱财洗白 再转存至多个不同的账户
“主要犯罪嫌疑人第一时间在该平台将投资人的钱转走后，迅速找到一些虚拟币商，用虚拟币的形式将这些钱洗白，然后将钱转存至多个不同的账户，最后再将不同账户的钱汇聚在一起转走。”办案民警介绍，由于该案涉及到区块链以及多种虚拟币转换等，其新颖的作案手法给侦办工作带来一定的难度。
“犯罪嫌疑人胡某和杨某纤一 开始拒不承认自己转移了受害人的钱，坚称是因为市场波动而导致诸多投资人投资失败。民警找到他们时，他们早已把身份信息洗白，身份证、手机实名信息全都是假的。”办案民警介绍。胡某和杨某纤在2020年就开始运作“PTC虚拟币”，这种虚拟币在全国乃至国外都不常见。为了侦破此类虚拟币诈骗行为，彭山公安开展了大量工作。
起初，涉案人员将涉案证据一 一 销毁，让警方的取证工作几度陷入僵局，再加上虚拟币层层转换转账，民警通过常规资金分析未发现突破口。然而，面对涉及人数较多的被骗群体，专案组必须攻坚克难，在茫茫网络中搜寻蛛丝马迹。后来，民警通过大量调查分析和技术手段辅助，成功找到了为该团伙第一次洗钱的虚拟币商，以倒追资金流水的形式往上摸排，清晰掌握了投资金额数。随后，专案组通过网络自学和请教反诈专家等多种形式，开展了对虚拟币资金分析的深度研究与学习排查，并以人海战术多次走访四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地的60余名受害群众，收集他们的碎片化线索，包括聊天记录、转款截图、平台走势截图、交易截图等证据，分类汇总后逐一研判，获悉了该平台的具体操作模式。
在成熟的证据链下，彭山公安于今年6月在成都将胡某和杨某纤二人依法逮捕。经过多次审讯拓展线索，将另外22名涉案犯罪嫌疑人全部抓获归案。目前，涉案犯罪嫌疑人已被依法移送起诉，案件仍在进一步办理中。
彭山公安提醒广大群众，虚拟币交易不受法律保护，不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资。网络投资理财需谨慎，一定要选正规途径。如遇诈骗，要第一时间报警。
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