四川槽渔滩水电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
四川槽渔滩水电股份有限公司定于2019年4月18日召开2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议须知：
1、报到时间：2019年4月17日下午4:00—6:00
2、报到地点：四川省洪雅县槽电公司
3、会议时间：2019年4月18日上午9:00
4、会议地点：四川省洪雅县槽电公司5、会期一天，参加会议股东的交通费及食宿费自理
二、大会议题：
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2018年度财务决算报告》；
4、审议《公司2019年度财务预算报告》；
5、审议《公司2018年度利润分配方案》；
6、其他事项。
三、出席会议人员及要求：
1、国家股、法人股东由法定代表人或授权委托其他代表出席会议，并出具授权委托书。
2、公司第三届董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
3、凡在2019年4月15日下午3时前在乐山产权交易中心登记在册持有公司股权50000股的股东均有资格出席会议。无法出席会议的股东可委托其他股东代为行使权利，并填写授权委托书。
4、两名以上股东合计持有公司股权50000股以上，可委托一名股东出席会议，并填写授权委托书。
三、会议登记办法：
凡符合上述资格的股东，请于2019年4月17日下午持本人身份证和股东交易代码卡；法人股东持单位证明；委托人还须持股权凭证和授权委托书，到大会会务组办理出席会议手续。
联系电话：028—37402908
联系人：李健
四川槽渔滩水电股份有限公司
2019年3月18日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我出席四川槽渔滩水电股份有限公司2018年股东年会，并对会议议案行使表决权。
委托人签名： 股东代码卡号：
被委托人签名： 持股数：
委托日期：
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