四川槽渔滩水电股份有限公司2017年度股东大会决议

槽电司[2018]第5号

2018年4月20日上午，四川槽渔滩水电股份有限公司2017年度股东大会在洪雅槽电公司召开。出席会议的股东单位及个人股东代表13家，代表股份51323.9万股，占公司总股本的90.6%，符合法定程序。公司董事长王星先生主持会议，会议按议题对各项议案进行了逐一审议，并以书面表决的方式对各项议案进行表决，形成以下决议：

一、审议《公司2017年度董事会工作报告》

会议对公司2017年度董事会工作报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以13票同意通过该报告。

二、审议《公司2017年度监事会工作报告》

会议对公司2017年度监事会工作报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以13票同意通过该报告。

三、审议《公司2017年度财务决算报告》

会议对公司2017年度财务决算报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以13票同意通过该报告。

四、审议《公司2018年度财务预算报告》

会议对公司2018年度财务预算报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以13票同意通过该报告。会议要求，今年公司要扭亏为盈，至少持平。

五、审议《公司变更董事、监事的报告》

会议对公司变更董事、监事的议案进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以13票同意通过该议案。会议选举魏华先生、王加明先生为公司董事；选举吕炯先生为公司监事。

六、审议《公司2017年度利润分配方案》

公司2017年全年实现销售收入11595.11万元，实现利润总额-249.61万元，累计未分配利润-15806.24万元，故本年度不进行利润分配。参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表股份51318.9万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的 99.9%），1票反对（代表股份50万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的0.1%）通过该方案，同意公司2017年不进行利润分配。

七、审议《修改公司章程相关条款的议案》

会议对修改公司章程相关条款的议案进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以13票同意对公司章程相关条款进行修改。

四川槽渔滩水电股份有限公司

2018年4月25日

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